Crime Watch: 12 kwietnia 2013 r.

Justice Department Seeks to Shut Down Mo’ Money Taxes and Its Owners

Stany Zjednoczone złożyły pozew o wydanie cywilnego nakazu sądowego w celu zamknięcia Mo’ Money Taxes, sieci przygotowania podatkowego w Memphis w Tennesie, która w tym samym czasie prowadziła aż 300 biur w osiemnastu stanach, Departament Sprawiedliwości ogłosił 10 kwietnia. Stany Zjednoczone oskarżają Mo’ Money Taxes i jego właścicieli, Markey’a Granberry’ego i Derricka Robinsona oraz kierownika sklepu Eumora Reese’a o tworzenie i utrzymywanie środowiska biznesowego, które zachęca do przygotowywania fałszywych federalnych deklaracji podatkowych.

Pozew rządowy twierdzi, że oskarżeni promują kulturę, która przedkłada ilość i zyski nad dokładność i uczciwość oraz tworzy środowisko, w którym kwitnie przygotowywanie fałszywych zeznań i naruszenia prawa podatkowego. Zgodnie ze skargą, menedżerowie, licencjobiorcy i pracownicy Mo’ Money Taxes przygotowują oszukańcze zeznania podatkowe, które powodują, że ich klienci nieprawidłowo zgłaszają swoje federalne zobowiązania podatkowe i zaniżają podatki, a także nakładają na klientów fałszywe i nieświadomie wysokie opłaty.

W skardze zarzuca się pozwanym, że pozwane stylizowały się na bystrych marketingowców i promotorów marki i wizerunku Mo’ Money Taxes – o czym świadczą ich reklamy – oraz że Granberry i Robinson zdecydowali się zmienić nazwę firmy w związku ze złym rozgłosem w 2012 r. wokół zarzutów klientów, że Mo’ Money Taxes nie zapewniło klientom zwrotu podatku w rozsądnym terminie, jeśli w ogóle. Zgodnie ze skargą, Granberry i Robinson prowadzą obecnie działalność pod nazwą Marquis Taxes oraz, wraz z Reese, pod nazwą Southern King Taxes.

Zgodnie ze skargą, oskarżeni zachęcają do tego przygotowujących Mo’ Moneya:

  • Fałszywe ubieganie się o kredyt dochodowy;
  • Oświadczenie o niewłaściwym statusie wypełnienia;
  • Twierdzenie, że fałszywe punkty edukacyjne;
  • Niewłaściwie przygotowywać zwroty przy użyciu odcinków wypłaty, a nie formularzy W-2 wydawanych przez pracodawcę;
  • Fałszywe formy fabryczne W-2;
  • Składanie zeznań podatkowych bez zgody klientów;
  • Sprzedaż fałszywych i wprowadzających w błąd produktów kredytowych; oraz
  • Naliczać zwodnicze i nieuzasadnione opłaty.

W skardze przytoczono rzekome przykłady klientów Mo’ Money Taxes, których zeznania zawierały takie oszukańcze roszczenia. Skarga odnosi się również do kilku działań rządu stanowego związanych ze sprzedażą przez Mo’ Money Taxes kredytów z prawem do zwrotu oraz pobieraniem nieujawnionych lub niewłaściwych opłat.

W skardze zarzuca się, że szacowana strata podatkowa wynikająca z przygotowania fałszywego zeznania podatkowego w urzędach Mo’ Money Taxes w Memphis, Atlancie, Richmond i Jackson w 2011 roku przekracza 9 milionów dolarów.

Stany Zjednoczone uzyskały wcześniej stały nakaz sądowy przeciwko Toney Fields i Trumekia Shaw, które obsługiwały lokalizację Mo’ Money Taxes w Nashville.

###

New Jersey Return Preparer Przyznaje się do przyznania się do winy w celu utrudnienia IRS i przygotowania fałszywej deklaracji podatkowej

W dniu 9 kwietnia Eric Majette, przygotowujący zeznanie podatkowe oraz właściciel i operator Grupy Berrisford z siedzibą w Somerville, New Jersey, przyznał się do winy za korupcyjne wysiłki mające na celu utrudnienie i utrudnienie stosowania przepisów podatkowych oraz za przygotowanie fałszywego zeznania podatkowego, ogłosiły Departament Sprawiedliwości i IRS.

17 stycznia 2013 roku, federalna wielka ława przysięgłych w Trenton, New Jersey, zwróciła zastępczy akt oskarżenia, oskarżając Erica Majette o dwadzieścia dziewięć zarzutów o pomoc i pomoc w przygotowywaniu fałszywych zeznań podatkowych dla klientów oraz jeden zarzut o korupcyjne próby utrudniania i utrudniania przestrzegania prawa podatkowego.

Zgodnie z zastępczym aktem oskarżenia, Majette przygotowała fałszywe zeznania podatkowe dla klientów, zawyżając ulgi i kredyty, takie jak składki na cele charytatywne, nierefundowane koszty pracownicze i kredyty energetyczne. Ponadto, kiedy jego klienci byli kontrolowani, Majette składała fałszywe dowody wpłaty na cele charytatywne do IRS, aby wesprzeć fałszywe zeznania podatkowe, które przygotował. Skazanie zostało zaplanowane na 24 września 2013 roku.

###

Sąd Federalny zamyka Biuro Podatkowe Luizjany

Sąd federalny w Baton Rouge w Luizjanie na stałe zakazał Ann Williams i jej firmie zajmującej się przygotowaniem podatkowym, Ann’s Tax Service, przygotowywania federalnych zeznań podatkowych dla innych, Departament Sprawiedliwości ogłosił 10 kwietnia. Cywilny nakaz sądowy, na który Williams i Ann’s Tax Service zgodzili się nie przyznając się do stawianych im zarzutów, został podpisany przez sędziego James’a J. Brady’ego z amerykańskiego Sądu Okręgowego dla Środkowego Okręgu Luizjany.

W skardze rządowej twierdzono, że Williams i jej firma wielokrotnie przygotowywali fałszywe federalne zeznania podatkowe, które zaniżały zobowiązania podatkowe klientów. Zgodnie ze skargą, Williams zawyżał lub sfabrykował wydatki biznesowe, zgłaszał fikcyjne dochody biznesowe i oszukiwał w zeznaniach podatkowych klientów. Pozew rządowy zarzuca, że oszukańcze praktyki Williamsa mogły spowodować nawet 2,2 mln dolarów strat w przychodach podatkowych.

###

Były mieszkaniec New Jersey Skazany za przygotowanie fałszywego zeznania podatkowego

Ashraf Hassan-Gouda, były mieszkaniec Mays Landing w stanie New Jersey, przyznał się do winy jednego z hrabiów, pomagając w przygotowaniu fałszywego federalnego zeznania o podatku dochodowym od osób fizycznych, Departament Sprawiedliwości i urząd skarbowy ogłosiły 11 kwietnia. Hassan-Gouda został oskarżony na mocy aktu oskarżenia federalnego zwróconego 27 marca 2007 r.

Zgodnie z dokumentami sądowymi, w 2003 r. Hassan-Gouda był właścicielem Tax World, firmy zajmującej się przygotowaniem podatkowym z siedzibą w Atlantic City, New Jersey, i przygotował fałszywe zeznanie podatkowe dla klienta w swojej firmie.

Sprawę zaplanowano na 6 maja 2013 r. przed Sędzią Głównym Sądu Okręgowego USA Jerome B. Simandle w Camden, New Jersey. Skazanie zaplanowano na 17 czerwca 2013 roku. Hassan-Gouda grozi mu maksymalny potencjalny wyrok trzech lat pozbawienia wolności i grzywna w wysokości do 250.000 dolarów.

Źródło: Departament Sprawiedliwości USA

###

Long Beach Tax Return Preparer opłata za pomoc w przygotowaniu fałszywych zeznań podatkowych

Federalna wielka ława przysięgłych zwróciła zastępczy akt oskarżenia przeciwko Rathanie Ung, byłemu dyrektorowi i urzędnikowi podatkowemu Lim’s Income Tax, Inc. i Lim’s Tax, Inc. w Long Beach w Kalifornii, o pomoc w przygotowaniu fałszywych federalnych zeznań podatkowych złożonych w IRS 10 kwietnia.

Zgodnie z zastępczym aktem oskarżenia, Ung złożył trzydzieści dziewięć fałszywych federalnych zeznań podatkowych, Formularz 1040 w IRS zawierający fałszywe odliczenia i fałszywe straty biznesowe. Zarzuca się, że Ung wiedział, że podatnicy, dla których złożono zeznania, nie byli uprawnieni do ubiegania się o takie odliczenia.

Ung jest oskarżony o składanie fałszywych zeznań podatkowych powołując się na fałszywy Harmonogram A i Formularz 2106 (Wydatki Biznesowe Pracownika), fałszywy Formularz 8917 (Odliczenia Opłaty i Nauki) oraz fałszywy Harmonogram C (Zysk lub strata z działalności gospodarczej). Fałszywe zeznania podatkowe generowały zwroty za lata 2006, 2007, 2008 i 2009, do których podatnicy nie byli uprawnieni.

Źródło: Dochodzenie karne IRS, Biuro Polowe w Los Angeles

###

San Dimas Man przyznaje się do złożenia fałszywego zeznania podatkowego

Youngsoo Sharfu Lee, z San Dimas w Kalifornii, przyznał się do winy 9 kwietnia do jednej liczby subskrypcji fałszywego federalnego zeznania podatkowego, formularz 1040, z IRS przed sędzią okręgowym USA Gary Allen Feess.

Zgodnie ze złożonym zarzutem, Lee przyznał, że w zeznaniu podatkowym za 2008 r. fałszywie domagał się ulgi w wysokości $7.500, do której nie kwalifikował się. Lee podpisał amerykańskie zeznanie podatkowe Individual Income Tax Return, Formularz 1040, za rok kalendarzowy 2008, wiedząc, że zeznanie podatkowe było fałszywe i zawierało nieprawdziwe informacje o tym, że był on uprawniony do uzyskania $7,500 kredytu na zakup domu kwalifikującego się do tego kredytu w październiku 2008 roku. Lee przyznał, że wiedział, iż nie był pierwszym homebuyerem w 2008 roku i nie nabył domu kwalifikującego się do kredytu w październiku 2008 roku.

Lee został również wcześniej oskarżony o składanie fałszywych zeznań w instytucji finansowej. Zgodnie z aktem oskarżenia, w 2007 r. Lee złożył fałszywe oświadczenia w związku z pożyczkami na dwie nieruchomości w San Dimas w Kalifornii i Memphis w Tennessee. Zgodnie z aktem oskarżenia Lee twierdził, że każda z nieruchomości będzie jego głównym miejscem zamieszkania, podczas gdy on sam mieszkał w trzeciej nieruchomości w Arcadia, w Kalifornii.

Przy skazaniu, zaplanowanym na 15 lipca 2013 r., Lee grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat, roczny okres nadzorowanego zwolnienia oraz grzywna w wysokości 100.000 USD lub dwukrotność zysku lub straty brutto wynikającej z przestępstwa.

Źródło: Dochodzenie karne IRS, Biuro Polowe w Los Angeles