Crime Watch: 2 maja 2013 r.

Federal Court in California Shuts Down Tax Preparer

Sąd federalny w Los Angeles wydał postanowienie, w którym na stałe zakazał Johnowi Trunzo przygotowywania federalnych zeznań podatkowych i innych dokumentów podatkowych dla innych osób, Departament Sprawiedliwości ogłosił 30 kwietnia. Trunzo, który działał pod nazwami «Twój Taksówkarz John Trunzo», «Twój Taksówkarz» i «YTJT» w hrabstwie Los Angeles, wyraził zgodę na wydanie cywilnego nakazu sądowego, który został podpisany przez Sędziego Okręgu Stanów Zjednoczonych Michaela W. Fitzgeralda.

Skarga rządowa, złożona 14 lutego 2013 r., zarzucała Trunzo zaniżenie wpływów brutto z jego własnych deklaracji podatkowych złożonych za lata podatkowe 2005-2007, co spowodowało, że rząd poniósł stratę podatkową w wysokości 67 231 USD za te lata. W skardze zarzucono ponadto, że Trunzo dostarczył MRS fałszywe dokumenty w celu przekonania audytorów, że jego klienci ponieśli wydatki, o których Trunzo wiedział, że nie zostały poniesione, i byli uprawnieni do odliczeń, o których Trunzo wiedział, że zostały sfabrykowane, co utrudniało i utrudniało MRS określenie rzeczywistego zobowiązania podatkowego jego klientów.

Oprócz zakazania Trunzo przygotowywania zeznań podatkowych, sędzia Fitzgerald zobowiązał również Trunzo do stworzenia strony internetowej informującej swoich klientów o wpisie stałego nakazu w ciągu trzydziestu dni.

Jak zauważono w skardze, przedsiębiorstwo Trunzo zostało wcześniej obciążone jednym rachunkiem za subskrypcję fałszywego zeznania podatkowego. Podał zarzut winy do tego zarzutu. Zgodnie z ugodą w sprawie karnej, złożoną w dniu 9 lipca 2012 r., Trunzo zgodził się na wydanie wiążącego nakazu cywilnego, zakazującego mu dożywotniego pomagania lub pomocy w przygotowaniu federalnych deklaracji podatkowych dla osób innych niż on sam i jego małżonek prawny oraz zakazującego mu reprezentowania osób przed IRS.

Źródło: Departament Sprawiedliwości USA

###

Mieszkaniec Alabamy wskazany w programie zwrotu kosztów skradzionej tożsamości

Bridgette Rivers, mieszkanka Montgomery w Alabamie, została oskarżona przez federalną wielką ławę przysięgłych o zarzut konspiracji i kradzieży funduszy rządowych związanych z jej udziałem w programie wykorzystywania skradzionych tożsamości w celu składania fałszywych zeznań podatkowych, Departament Sprawiedliwości i urząd skarbowy ogłosiły 30 kwietnia.

Zgodnie z aktem oskarżenia, Rivers przekazał informacje o tożsamości współspiratorom, którzy następnie wykorzystali skradzioną tożsamość, między innymi do złożenia fałszywych zeznań podatkowych, które oszukańczo zażądały zwrotu podatku od IRS. Rivers twierdzi również, że zatrudnił inną osobę fizyczną w celu dostarczenia jej informacji o koncie bankowym do wykorzystania w spisku. Oszustwo uzyskane zwroty podatku rzekomo wpłynęły na konto bankowe tej osoby, a następnie osoba ta wypłaciła pieniądze, które miała przekazać Rivers.

W przypadku skazania, Rivers grozi kara maksymalnie dziesięciu lat więzienia za zarzut konspiracyjny i każdą kradzież środków publicznych. W przypadku skazania podlegałaby ona również grzywnom, obowiązkowej konfiskacie i restytucji.

Źródło: Departament Sprawiedliwości USA

###

Alabama Woman Indicted for Cashing Fraudulently Obrabowane Kontrole zwrotu podatku

Federalna wielka ława przysięgłych zwróciła akt oskarżenia przeciwko Shatoubrioune Hare George, alias «Tobie», o spiskowanie w celu uzyskania w nieuczciwy sposób federalnych czeków na zwrot podatku, Departament Sprawiedliwości i urząd skarbowy ogłosiły 30 kwietnia. Sześciokrotne oskarżenie oskarża George’a z Montgomery w Alabamie o spisek mający na celu kradzież środków publicznych oraz o kradzież środków publicznych.

Zgodnie z aktem oskarżenia, George i inni uzyskali federalne kontrole zwrotu podatku wydane przez IRS w wyniku złożenia fałszywych zeznań podatkowych. Wraz z innymi osobami zrealizowała siedemdziesiąt siedem oszukańczych czeków na zwrot podatku z US Treasury na łączną kwotę około 137,000 dolarów za pośrednictwem kasjera bankowego, który pracował dla banku w Wetumpce w Alabamie.

W przypadku skazania George’a, za każdą kradzież środków publicznych grozi mu maksymalnie pięć lat więzienia, a za każdą kradzież – dziesięć lat więzienia. Podlega on również grzywnom, obowiązkowemu zwrotowi i przepadkowi w przypadku skazania.

Źródło: Departament Sprawiedliwości USA

###

New York Man Pleads Guilty in Massachusetts to Theft of Government Property and Money Laundering in Stolen Identity Refund Fraud Scheme

Odalis Castillo-Lopez, obywatel Republiki Dominikańskiej i mieszkaniec Nowego Jorku, przyznał się 30 kwietnia do winy za kradzież własności rządowej i pranie brudnych pieniędzy w związku z programem kasowania czeków na zwrot podatku z amerykańskiego skarbu państwa, uzyskanych w wyniku oszustwa z wykorzystaniem skradzionych tożsamości mieszkańców Portoryko. Przyznanie się do winy zostało ogłoszone przez Departament Sprawiedliwości, IRS-CI, Homeland Security Investigations oraz amerykańskie służby specjalne.

Na rozprawie przed głównym sędzią Sądu Okręgowego USA, Patti B. Saris w Dystrykcie Massachusetts, Castillo przyznał się do kradzieży własności rządowej i prania pieniędzy. Zgodnie z dokumentami złożonymi w tej sprawie, postępowanie karne obejmowało próbę wynegocjowania czeków na zwrot podatku dochodowego od Stanów Zjednoczonych, uzyskanych w imieniu skradzionej tożsamości. Castillo grozi kara maksymalnie dziesięciu lat więzienia i grzywna w wysokości do 250.000 dolarów za kradzież mienia państwowego oraz maksymalnie dwadzieścia lat więzienia i grzywna w wysokości do 500.000 dolarów za pranie pieniędzy. Skazanie jest przewidziane na 30 maja 2013 roku.

Źródło: Departament Sprawiedliwości USA

###

Właściciel kilku nowojorskich firm budowlanych oskarżonych o oszustwa podatkowe

Eric Anderson, z Dix Hills, Nowy Jork, został aresztowany 29 kwietnia po postawieniu mu aktu oskarżenia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie licznych przestępstw podatkowych, jak ogłosiły Departament Sprawiedliwości i Urząd Skarbowy.

Zgodnie z aktem oskarżenia, Anderson był właścicielem trzech firm budowlanych w Dix Hills: Anderson Framing, Anderson Enterprise, i Anderson Trim Specialty. Zgodnie z zarzutem, Anderson skorumpowany starał się utrudnić IRS w latach 2006-2008, korzystając z usługi weryfikacji czeków, aby spieniężyć ponad 10,5 miliona dolarów czeków brutto wypłaconych jego firmom budowlanym. Swoje działania związane z praniem czeków ukrył przed swoim doradcą podatkowym, tak że dochód nie był uwzględniany w zeznaniach podatkowych firm. Anderson płacił swoim pracownikom gotówką, nie pobierając i nie odprowadzając podatków od zatrudnienia w IRS. Przekazywał również wpływy gotówkowe uzyskane przez swoje firmy na własny użytek. W końcu, po otrzymaniu informacji o dochodzeniu karnym, Anderson zniszczył dokumentację biznesową i okłamał śledczych IRS na temat korzystania przez niego z usługi czekowej.

Akt oskarżenia zarzuca również, że Anderson złożył fałszywe zeznanie podatkowe za 2006 r. dla Anderson Trim i nie złożył kilkuletnich zeznań podatkowych dotyczących zatrudnienia, zeznań o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zeznań o podatku dochodowym od osób fizycznych. Anderson grozi mu potencjalny maksymalny wyrok w wysokości dziewięćdziesięciu czterech lat więzienia oraz potencjalna grzywna w wysokości do $5,300,000.

Źródło: Departament Sprawiedliwości USA

###

Inland Empire Return Preparer Przyznaje się do popełnienia oszustwa podatkowego

Operator San Bernardino w Kalifornii, służby przygotowania podatkowego, przyznał się do winy 1 maja, zarzucając mu, że nie zgłosił dochodu w wysokości prawie 500 tys. dolarów na swoje osobiste federalne zeznania podatkowe.

Gerald Jerome Parker z Rancho Cucamonga, operatora GJP Tax Associates z siedzibą w San Bernardino, przyznał się do jednego z zarzutów dotyczących złożenia fałszywego zeznania podatkowego.

Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania Parker nie wykazał w zeznaniach podatkowych za lata 2006, 2007 i 2008 przychodów z działalności w zakresie przygotowania podatkowego w wysokości 491.978 USD.

Hrabia, któremu Parker przyznał się do winy, odnosi się do jego zeznania podatkowego z 2006 roku. Parker fałszywie stwierdził, że jego dochód z działalności gospodarczej wynosił 9.333$, podczas gdy w rzeczywistości dochód ten wynosił 51.847$. Za lata podatkowe 2007 i 2008 Parker nie złożyła zeznania podatkowego, nie zgłaszając dochodu z działalności gospodarczej w wysokości odpowiednio 218.230 $ i 234 $

.

Parker przyznał również, że za lata podatkowe 2005, 2006 i 2007 przygotował dwadzieścia trzy zeznania podatkowe dla klientów, które fałszywie zawyżały odliczenia na darowizny charytatywne, wydatki biznesowe lub «inne» wydatki generujące fałszywie zawyżony zwrot podatku.

Zgodnie z porozumieniem zawartym w skardze Parker zgodził się na wydanie wiążącego nakazu sądowego, zakazującego mu dożywotniego pomagania w sporządzaniu federalnych deklaracji podatkowych dla osób innych niż on sam i jego małżonek prawny oraz zakazującego mu reprezentowania innych osób przed IRS.

W wyniku przyznania się do winy, Parker zostaje skazany przez Sędziego Okręgowego Stanów Zjednoczonych, Gary’ego A. Feessa, na maksymalny wymiar kary trzech lat więzienia federalnego i grzywnę w wysokości 250.000 dolarów, gdy zostanie skazany 22 lipca 2013 roku. Parker może zostać ponadto skazany na zapłatę około 138,055$ w ramach restytucji.

Źródło: US Attorney’s Office

###

California Man Who Participated in Tax Fraud and Identity Theft Scheme Sented to Almost Six Years in Federal Prison

A Montclair, Claifornia, mężczyzna, który został oskarżony o rolę w planie nielegalnego wykorzystania nazwisk i numerów ubezpieczenia społecznego innych osób w celu złożenia fałszywych zeznań o podatku dochodowym, został skazany 29 kwietnia na siedemdziesiąt miesięcy więzienia federalnego.

Chibueze Chidozie Nwafor, który również używał nazwy «Cheeze», został skazany przez Sędziego Okręgowego USA Otisa D. Wrighta II, który również nakazał pozwanemu zapłacić 118.474 USD w ramach restytucji na rzecz IRS.

Pod koniec stycznia Nwafor przyznał się do trzech zarzutów kryminalnych – przedstawienia fałszywych roszczeń Stanom Zjednoczonym, kradzieży rządowych świadczeń i nasilonej kradzieży tożsamości – w dniu, w którym miał rozpocząć się jego proces karny.

Zgodnie z porozumieniem w sprawie zarzutu, Nwafor wykorzystał identyfikację innych osób, o których wiedział, że są prawdziwymi ludźmi, w szczególności nazwiska i numery ubezpieczenia społecznego rzekomych podatników, w celu złożenia fałszywych zeznań podatkowych. Nwafor znał informacje zawarte w fałszywych zeznaniach podatkowych, które składał, zawierały istotnie fałszywe informacje, w tym potrącone podatki i wynagrodzenia otrzymane od fikcyjnej korporacji, California Mutual Life and Health (CMLH). W tym samym okresie Nwafor przywłaszczył sobie zwroty podatku, do których nie był uprawniony na własny użytek.

W 2009 roku Nwafor przygotował zeznania podatkowe dla różnych osób fizycznych, w tym federalne zeznanie podatkowe za rok 2008 w imieniu niezidentyfikowanej ofiary, która zażądała zwrotu podatku w wysokości $7,773. Podobnie jak inne zwroty podatku składane przez Nwafor, to federalne zeznanie podatkowe zawierało formularz W-2, który fałszywie twierdził, że niezidentyfikowana ofiara otrzymała $30,119 z pensji CMLH. Po złożeniu tego fałszywego zeznania, IRS wydał zwrot podatku, który Nwafor ukradł i przekształcił na własny użytek.

Za rok podatkowy 2010, Nwafor złożył we własnym imieniu oszukańcze zeznanie podatkowe powołując się na fałszywe odliczenia, w wyniku czego Nwafor otrzymał czek na kwotę $32,789 od IRS.

Siedemdziesięciomiesięczny wyrok zawierał obowiązkową dwuletnią karę za kradzież tożsamości.

Źródło: US Attorney’s Office

###

Kalifornijski przedsiębiorca przyznaje się do popełnienia oszustwa podatkowego

Występując przed Sędzią Okręgowym Stanów Zjednoczonych Stephen V. Wilson, właściciel prywatnej i komercyjnej firmy malarskiej przyznał się do winy 29 kwietnia, że nie zgłosił do IRS wynagrodzeń wypłaconych pracownikom na łączną kwotę ponad 1,5 miliona dolarów.

Scott G. Titus z Ojai w Kalifornii – właściciel i operator Scott Titus Painting – przyznał się do jednego z zarzutów dotyczących składania fałszywych kwartalnych zeznań podatkowych dotyczących zatrudnienia w 2008 roku.

Zgodnie z tym porozumieniem, w latach 2008-2010 Titus był właścicielem i operatorem Scott Titus Painting. Titus malował nieruchomości mieszkalne i komercyjne, a jego klienci płacili mu za pracę. W latach, o których mowa, Titus nie wykazał wynagrodzeń wypłaconych pracownikom Scott Titus Painting w wysokości 1.594.971 USD w kwartalnych i rocznych zeznaniach podatkowych złożonych w Urzędzie Skarbowym, co spowodowało stratę podatkową dla rządu w wysokości co najmniej 666.748 USD.

Hrabstwo, do którego Titus przyznał się jako winny, odnosi się do zeznania podatkowego za drugi kwartał 2008 r. W szczególności, Titus zgłosił wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 22.195 USD, podczas gdy w rzeczywistości wypłacił on 215.774 USD, fałszywie zaniżając wypłacone wynagrodzenia o 193.579 USD.

Tytusowi grozi ustawowy maksymalny wyrok trzech lat więzienia federalnego i grzywna w wysokości 250.000 dolarów w przypadku skazania. Sędzia Wilson nakazał Tytusowi stawić się w celu skazania 15 lipca 2013 roku.

Źródło: US Attorney’s Office