Crime Watch: 2 sierpnia 2013 r.

Były Waszyngton, DC, księgowy Przyznaje się do winy za oszustwa podatkowe

Departament Sprawiedliwości i IRS ogłosiły 31 lipca, że John T. Hoang z Woodbridge w Wirginii przyznał się do winy w federalnym sądzie okręgowym w Waszyngtonie, DC, celowo pomagając i pomagając w przygotowaniu fałszywych zeznań podatkowych za rok podatkowy 2004.

Według dokumentów sądowych i oświadczeń złożonych w sądzie, Hoang był CPA i adwokatem. Od stycznia 2005 r. do kwietnia 2007 r. Hoang prowadził firmę John T. Hoang CPA, zajmującą się przygotowywaniem deklaracji podatkowych, i był jednym z dwóch partnerów, którzy posiadali Tax-Smart Technology Services. Hoang prowadził firmę John T. Hoang CPA i Tax-Smart z różnych lokalizacji w okręgu Columbia i Fairfax w Wirginii.

Jako doradca podatkowy Hoang przygotowywał i nadzorował przygotowywanie deklaracji podatkowych dla klientów do złożenia w Urzędzie Skarbowym i różnych państwowych urzędach skarbowych. Za lata podatkowe 2004, 2005 i 2006 Hoang przygotował setki formularzy 1040 i osiągnął znaczne dochody z tytułu swojej działalności w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych. Hoang otrzymał również, za pośrednictwem John T. Hoang CPA i Tax-Smart, znaczną część zwrotów podatku wydanych przez IRS swoim klientom. Pomimo uzyskania przychodów z działalności gospodarczej w wysokości około 1 miliona USD w 2004 r., 2 milionów USD w 2005 r. i 3 milionów USD w 2006 r., Hoang nie złożył żadnego federalnego zeznania podatkowego ani nie zapłacił żadnego federalnego podatku dochodowego dla siebie ani dla swojej firmy.

Hoang przyznał, że przygotował i spowodował przygotowanie fałszywych i oszukańczych formularzy 1040 z lat 2004, 2005 i 2006 dla swoich klientów. Przygotowując te fałszywe formularze 1040 i związane z nimi harmonogramy dla swoich klientów, Hoang stworzył całkowicie fikcyjne przychody i koszty przedsiębiorstwa, które rzekomo miało być przedsiębiorstwem zajmującym się licencjonowaniem technologii. Fałszywe informacje powodowały, że klienci-podatnicy zgłaszali fałszywe straty z działalności gospodarczej i otrzymywali albo większe zwroty niż im przysługiwały, albo obniżali kwotę należnych podatków. Hoang przyznał, że strata podatkowa spowodowana niektórymi fałszywymi zeznaniami, które sporządził, była większa niż 30 000 USD na jedno zeznanie i że sporządził co najmniej dwadzieścia cztery takie fałszywe zeznania za lata podatkowe 2004-2006.

W ramach ugody zarzutowej Hoang przyznał, że całkowita strata podatkowa spowodowana jego przestępczym zachowaniem jest większa niż 1,5 mln dolarów. Hoangowi grozi kara maksymalnie sześciu lat więzienia i grzywna w wysokości 500.000 dolarów.

Źródło: Departament Sprawiedliwości USA

###

Justice Department Shuts Down Indiana Tax Preparer

Departament Sprawiedliwości ogłosił, że 30 lipca, federalny sędzia okręgowy w Indianapolis na stałe zakazał Cynthii Hawk, która prowadzi Gain Tax Services, przygotowywania federalnych zeznań podatkowych dla innych. Hawk wyraził zgodę na wpisanie tego nakazu.

W skardze rządowej twierdzono, że Hawk przygotował co najmniej 1 501 zwrotów od 2009 r. do 2012 r., a zwroty, które przygotował Hawk wnioskował o zwrot w niezwykle wysokim odsetku, wahającym się od 96 do 99 procent w tych latach. Rząd twierdził, że Hawk nie zastosował się do wymogów należytej staranności nałożonych przez prawo federalne na osoby sporządzające zeznania podatkowe, które ubiegają się o ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych (ang. earned income tax credit – EITC) na zeznania podatkowe klientów. Ponieważ Hawk nie zastosował się do tych wymogów należytej staranności, w 2011 roku został ukarany przez IRS. Kiedy w 2012 r. IRS przeprowadził kolejne dochodzenie, jak to robi rutynowo, skarga zarzucała Hawkowi, że ponownie wykrył trwające uchybienia i oszukańcze roszczenia.

W skardze twierdzono również, że Hawk żądała kredytów edukacyjnych w zeznaniach podatkowych swoich klientów, podczas gdy w rzeczywistości klienci nie mieli żadnych kwalifikujących się wydatków na edukację. Hawk zarzucał również, że sfałszował dochody klientów w celu uzyskania dla nich maksymalnej kwoty EITC.

W skardze zarzucano Hawk powtarzające się postępowanie polegające na sporządzaniu deklaracji, które zaniżało zobowiązania jej klientów na podstawie fikcyjnych kredytów lub sfabrykowanych dochodów lub odliczeń, było wystarczające, aby sąd zakazał jej sporządzania federalnych deklaracji podatkowych.

Źródło: Departament Sprawiedliwości USA

###

Samozwańczy przywódca suwerennej grupy obywatelskiej skazany na karę więzienia federalnego za propagowanie oszustw podatkowych

Departament Sprawiedliwości, IRS i FBI ogłosiły 31 lipca, że James Timothy Turner, znany również jako Tim Turner, został skazany na osiemnaście lat więzienia federalnego za spiskowanie w celu oszukania Stanów Zjednoczonych, próby płacenia podatków za pomocą fikcyjnych instrumentów finansowych, próby utrudniania i blokowania IRS, niezłożenie federalnego zeznania podatkowego za 2009 r. oraz składanie fałszywych zeznań pod przysięgą w postępowaniu upadłościowym.

W marcu 2013 roku, po pięciodniowym procesie sądowym, Turner został skazany w Sądzie Okręgowym dla Średniego Okręgu Alabama w USA na dziesięć wyroków. W oparciu o dowody przedstawione na procesie i w aktach sądowych, Turner, samozwańczy “prezydent” suwerennej grupy obywatelskiej Republika dla Stanów Zjednoczonych Ameryki (RuSA), odbył podróż po kraju w 2008 i 2009 roku, prowadząc seminaria uczące uczestników, jak oszukiwać IRS poprzez przygotowywanie i składanie fikcyjnych obligacji rządowi USA w zakresie płatności podatków federalnych, kredytów hipotecznych i innych długów.

Świadkowie zeznawali jednak, że Turner użył specjalnego papieru, terminologii finansowej i opracował granice, starając się, aby wyglądały one autentycznie i miały większe szanse powodzenia w oszukiwaniu odbiorcy. Turner został skazany za wysłanie 300 milionów dolarów fikcyjnych obligacji we własnym imieniu oraz za pomoc i nakłanianie innych do wysłania piętnastu innych fikcyjnych obligacji do Departamentu Skarbu w celu zapłacenia podatków i innych długów.

Dowody w procesie sądowym wykazały również, że Turner nauczył ludzi, jak składać odwetowe zastawy na urzędnikach państwowych, którzy ingerowali w przetwarzanie fikcyjnych obligacji. Turner złożył rzekomo 17,6 miliarda dolarów zastawu morskiego w hrabstwie Montgomery w Alabamie, Sąd Probate Court przeciwko innej osobie. Śledztwo rozpoczęło się po tym, jak Turner i trzej inni samozwańczy “starsi opiekunowie” wysłali w marcu 2010 r. żądania do wszystkich pięćdziesięciu gubernatorów w Stanach Zjednoczonych, nakazując każdemu z nich ustąpić w ciągu trzech dni i zastąpić go “suwerennym” przywódcą lub “usunąć”. FBI natychmiast rozpoczęło dochodzenie w sprawie Turnera, a IRS-CI wkrótce potem dołączył do niego.

Oprócz czasu spędzonego w więzieniu, Turner został zobowiązany do zapłaty 26.021 dolarów w ramach restytucji na rzecz IRS oraz do odbycia pięcioletniego okresu nadzorowanego zwolnienia po zwolnieniu z więzienia.

Źródło: Departament Sprawiedliwości USA

###

Atlanta Man Skazany za składanie fałszywych zeznań podatkowych

Frederick Roberts został skazany na ponad siedem lat więzienia federalnego za składanie fałszywych federalnych i stanowych zeznań podatkowych oraz za kradzież tożsamości swoich ofiar.

Według US Attorney Yates, oskarżenia i inne informacje przedstawione w sądzie, Roberts przygotował fałszywe federalne i stanowe zeznania podatkowe z wykorzystaniem skradzionych tożsamości. Składał on zeznania podatkowe na nazwiska innych osób poszukujących dużych zwrotów i zlecał wysłanie czeków na adres, pod którym mógł odzyskać pocztę. Czeki te realizował z pozbawionymi skrupułów kasjerami czeków, którzy byli skłonni je przyjąć, mimo że żaden z nich nie był na nazwisko Robertsa. W okresie od maja 2009 r. do marca 2011 r. Roberts starał się o zwrot ponad 899.000 dolarów, a w rzeczywistości otrzymał 866.436,66 dolarów.

Roberts, z Atlanty, Georgia, został skazany 30 lipca na siedem lat, trzy miesiące więzienia, a następnie na trzy lata nadzorowanego zwolnienia, i otrzymał nakaz zapłaty odszkodowania w wysokości 866.436,66 dolarów. Roberts został skazany na podstawie tych zarzutów 8 marca 2013 r., po tym jak przyznał się do winy.

Źródło: US Attorney’s Office – Georgia

###

Federal Courts Authorize Service of John Doe Summonses Seeking Identity of Persons Using Payment Cards in Norway

Departament Sprawiedliwości ogłosił, że sądy federalne w Minnesocie, Teksasie, Pensylwanii, Oklahomie, Wirginii i Kalifornii wprowadziły w ciągu ostatniego tygodnia nakazy upoważniające IRS do obsługi wezwań “John Doe” w niektórych bankach i instytucjach finansowych USA, szukając informacji o osobach, które używały w Norwegii określonych kart kredytowych lub debetowych. Wezwania te nazywane są wezwaniami “John Doe”, ponieważ IRS nie zna tożsamości osoby objętej dochodzeniem. Podczas gdy w siedmiu z tych spraw wprowadzono nakazy, w trzech dodatkowych sprawach petycje Stanów Zjednoczonych pozostają w toku.

Procesy sądowe, złożone w dniach 19 i 22 lipca 2013 r. w dziewięciu okręgach federalnych, zostały wszczęte na wniosek rządu norweskiego na mocy traktatu między Norwegią a Stanami Zjednoczonymi. Umowa ta umożliwia obu krajom współpracę w zakresie wymiany informacji, które są pomocne w egzekwowaniu przepisów podatkowych każdego kraju.

Stany Zjednoczone poszukują tożsamości osób, które korzystały ze specjalnych kart debetowych lub kredytowych wydanych przez niektóre amerykańskie instytucje finansowe, aby Norwegia mogła ustalić, czy osoby te przestrzegały norweskiego prawa podatkowego. W sumie w aktach sądowych rządu zidentyfikowano osiemnaście amerykańskich instytucji finansowych. W aktach nie twierdzono, że te instytucje finansowe naruszyły jakiekolwiek prawo amerykańskie w odniesieniu do tych rachunków.

Jak twierdzi się w dokumentach sądowych złożonych przez Departament Sprawiedliwości, władze norweskie mają powody sądzić, w oparciu o wykorzystanie kart płatniczych w Norwegii, które zostały wydane przez banki amerykańskie, że niezidentyfikowani posiadacze kart mogli nie zgłaszać informacji dotyczących rachunku finansowego lub dochodu w swoich norweskich zeznaniach podatkowych. Dokumenty sądowe przytaczają przykłady, w których osoby fizyczne korzystające z kart płatniczych innych niż norweskie twierdziły, że są rezydentami podatkowymi innych krajów, ale stwierdzono, że przebywały w Norwegii przez okres wystarczający do opodatkowania ich w Norwegii.

Pozwy sądowe są częścią trwających międzynarodowych wysiłków mających na celu powstrzymanie osób przed korzystaniem z zagranicznych rachunków finansowych jako sposobu na unikanie podatków. Sądy zatwierdziły już wcześniej wezwania John Doe, umożliwiające IRS identyfikację osób korzystających z zagranicznych rachunków bankowych w celu uchylenia się od zobowiązań podatkowych w USA. W niniejszych pozwach Departament Sprawiedliwości poszukuje tożsamości osób, które mogą próbować ukryć swój norweski dochód podlegający opodatkowaniu w amerykańskich rachunkach finansowych.

Źródło: Departament Sprawiedliwości USA

###

Dwóch mężczyzn z Luizjany skazanych w Federalnym Sądzie Skarbowym za grożenie represjami wobec świadka

Departament Sprawiedliwości ogłosił 26 lipca, że federalna wielka ława przysięgłych w Baton Rouge w Luizjanie zwróciła akt oskarżenia, oskarżając Anthony’ego Williamsa i Bobby’ego Rileya o spiskowanie, grożąc odwetem na świadku w procesie federalnym i składając fałszywe oświadczenia agentom federalnym.

Zgodnie z aktem oskarżenia, Williams i Riley, obaj mieszkańcy Baton Rouge, grozili, że spowodują uszkodzenie ciała świadka, który zeznawał w federalnym procesie przeciwko Angeli Myers . Oskarżenie zarzuca, że Williams i Riley grozili za pośrednictwem Instagramu z zamiarem odwetu na świadku za jego zeznania złożone w procesie Myers. W marcu 2013 r. Myers został skazany przez ławę przysięgłych za dwadzieścia jeden przestępstw federalnych w ramach oskarżenia o oszustwo w zakresie zwrotu podatku od osób fizycznych. Oskarżenie zarzuca również, że Williams i Riley złożyli fałszywe oświadczenia agentom federalnym w marcu 2013 roku.

W przypadku skazania Rileya i Williamsa, każdy z nich może zostać skazany na maksymalny wymiar kary trzydziestu lat więzienia federalnego.

Źródło: Departament Sprawiedliwości USA

###

Illinois Man Indicted for Obstruction of Justice and Filing False Liens against Two Federal Judges and Government Employees

Departament Sprawiedliwości ogłosił 25 lipca, że Tyree Davis Sr. z Flossmoor w stanie Illinois został aresztowany na podstawie ośmiokrotnego oskarżenia, oskarżając go o utrudnianie działania wymiaru sprawiedliwości i składanie fałszywych wielomiliardowych zastawów przeciwko pracownikom rządowym. Oskarżenie zostało zwrócone 24 lipca przez federalną wielką ławę przysięgłych w Chicago.

Zgodnie z aktem oskarżenia Davis utrudniał pracę wymiaru sprawiedliwości, wysyłając korespondencję z groźbą aresztowania dwóch sędziów federalnych: sędziego naczelnego północnego dystryktu Illinois oraz sędziego, który przewodniczył procesowi podatkowemu LaShawn Littrice w 2010 r., którego Davis nazywa swoją żoną. Littrice został skazany przez ławę przysięgłych w czerwcu 2010 r. i w grudniu 2010 r. skazany na czterdzieści dwa miesiące więzienia.

Davis złożył również fałszywe zastawy, zatytułowane Notice of Maritime Liens, przeciwko obu sędziom i powiadomił innych, że złożył zastawy. Oprócz dwóch sędziów, Davis złożył fałszywe zastawy przeciwko Prokuratorowi i Urzędnikowi Sądu Okręgu Północnego Stanu Illinois, Asystentowi Prokuratora USA oraz agentowi specjalnemu IRS – Criminal Investigation. Wszystkie zastawy zostały publicznie złożone w Cook County Recorder’s Office i twierdziły, że każda osoba była winna 100 miliardów dolarów. Zastawy zostały nagrane dwa i trzy razy, aby dodać do nich opisy własności.

Jeśli Davis zostanie skazany, grozi mu maksymalnie osiemdziesiąt lat więzienia i maksymalna grzywna w wysokości 2 milionów dolarów.

Źródło: Departament Sprawiedliwości USA

###

Charlestown Resident Sentenced for Tax Scheme at Suffolk Downs

A Charlestown, Massachusetts, człowiek został skazany 25 lipca za swój plan pomocy hazardzistom w Suffolk Downs w uniknięciu płacenia podatków od ponad 2 milionów dolarów wygranej.

Gary Boyar został skazany przez amerykańskiego sędziego okręgowego Richarda G. Stearnsa na rok i jeden dzień więzienia i nakazał zapłacić 43.149 dolarów w ramach restytucji dla IRS. W lutym 2013 roku, Boyar przyznał się do winy za korupcję w dążeniu do utrudnienia działalności IRS i uchylania się od płacenia podatków.

Boyar był “10-procentowym”, zwrotem odnoszącym się do 10-procentowej opłaty pobieranej przez tych, którzy płacą za bilety na wygraną dla graczy, tak aby ich tożsamość nie była zgłaszana do IRS. System ten pozwalał graczom na uniknięcie płacenia podatków od ich wygranych, które stanowiły dochód podlegający opodatkowaniu.

Kiedy Boyar zrealizował bilety i złożył w urzędzie skarbowym formularze związane z tymi biletami, użył numeru ubezpieczenia społecznego swojego zmarłego ojca, aby utrudnić działanie urzędu skarbowego. W latach podatkowych 2004-2006, Boyar zrealizował ponad $2 mln biletów w Suffolk Downs, które należały do zwycięskich graczy, i złożył około 1713 fałszywych formularzy IRS używając numeru Social Security swojego zmarłego ojca. Zachowanie to utrudniało IRS ustalenie tożsamości faktycznych zwycięzców.

Źródło: US Attorney’s Office – Massachusetts

###

Tucson Man Skazany na 135 miesięcy za defraudację ponad 1600 osób

23 lipca, Anthony Mark Boscarino z Tucson w Arizonie, został skazany przez sędziego okręgowego USA Cindy K. Jorgenson na 135 miesięcy. Boscarino przyznał się do winy 23 stycznia i 27 lutego 2013 r. za 43 przestępstwa, w tym oszustwa, pranie brudnych pieniędzy i uchylanie się od płacenia podatków.

Boscarino był zamieszany w wiele oszustw za pomocą swojej internetowej strony sportowej, która działała pod kilkoma nazwiskami, w tym Mike’s Lock Club. Nakłaniał ofiary do inwestowania w koszyki hazardowe do Las Vegas, w projekt szybu naftowego w Luizjanie, w zabezpieczone zobowiązania hipoteczne i kilka innych oszustw. Nakazano mu zapłacić zwrot 6,5 miliona dolarów 1685 ofiarom jego nieuczciwej działalności i 1,3 miliona dolarów niezapłaconych podatków za rok 2009. Sąd wydał również wyrok w sprawie 4,8 mln USD przeciwko niemu i utracił kilka swoich samochodów i kont bankowych.

Źródło: US Attorney’s Office – Arizona

###

Trzy osoby z Północnego Miami, oskarżone o składanie fałszywych zeznań podatkowych i otrzymywanie ponad $1.8 miliona w fałszywych zwrotach

W dniu 24 lipca, prokurator okręgu południowego Florydy, IRS-CI, US Postal Inspection Service oraz US Secret Service (USSS) Miami Field Office ogłosiły złożenie aktu oskarżenia, oskarżając oskarżonych Geralda Duvergera i Jeana Louisa z północnego Miami na Florydzie o składanie fałszywych, fikcyjnych i oszukańczych twierdzeń oraz o oszustwo bankowe. Oddzielny akt oskarżenia został wniesiony przeciwko Jeaneno Florentowi, również z Północnego Miami, o złożenie fałszywych, fikcyjnych i oszukańczych zeznań. Oskarżeni Duverger i Louis zostali oskarżeni 24 lipca przez sąd federalny w Miami przed amerykańskim sędzią Barrym L. Garberem. Oskarżony Florent zostanie oskarżony w późniejszym terminie.

Louis jest oskarżony o jedno liczenie, a oskarżeni Duverger i Florent są oskarżeni o dwa liczenia fałszywych, fikcyjnych i oszukańczych roszczeń z naruszeniem tytułu 18 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, sekcja 287. Oskarżonym Duvergerowi i Louisowi zarzuca się po jednym oszustwie podsłuchowym, z naruszeniem tytułu 18 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, sekcja 1343.

Zgodnie z dokumentami rozliczeniowymi, w 2012 roku USSS otrzymał informację, że dwa duże czeki na zwrot podatku zostały zapłacone na deklaracjach podatkowych złożonych przez Duverger i Florent. W odniesieniu do Duvergera, zeznanie podatkowe fałszywie wskazywało, że Duverger zarobił $8 milionów na wynagrodzeniach z Capitol Records, Inc. i był uprawniony do zwrotu około $613,043. Departament Skarbu przesłał zwrot podatku na konto bankowe kontrolowane przez Duverger.

Zgodnie z dalszymi zarzutami zawartymi w dokumentach obciążających, w styczniu 2013 r. złożono zeznanie podatkowe w imieniu Louisa, domagając się ponad 9 mln USD wynagrodzenia od Warner Bros. Distribution Corporation i starając się o zwrot około 600.281 USD. W dniu 3 lipca 2013 r. Departament Skarbu przesłał zwrot podatku w wysokości około 603.883 USD na konto bankowe Louis.

W przypadku skazania, oskarżonym grozi kara maksymalnie pięciu lat więzienia za każde złożenie fałszywych, fikcyjnych i oszukańczych wniosków oraz dwudziestu lat więzienia za każde oszustwo druciane.

Źródło: US Attorney’s Office – Floryda

###

Właściciel koncesji na przygotowywanie podatków lokalnych Przyznaje się do zarzutów konspiracji podatkowej

Jimi Clark, właściciel franczyzy Mo’ Money Tax, przyznał się do fałszywego ubiegania się o ulgi edukacyjne na czterdzieści siedem deklaracji. American Opportunity Credit (AO Credit) pozwala niektórym podatnikom, którzy ponoszą wydatki związane z edukacją, na skorzystanie z kredytu zwrotnego z tytułu podatku dochodowego. Miał przystąpić do próby 24 lipca.

Clark przyznał się do nadzorowania przygotowywania deklaracji podatkowych w swojej franczyzy, odpowiadał na konkretne pytania dotyczące deklaracji w miarę ich powstawania i generalnie nadzorował wszystkich przygotowujących pracujących w jego franczyzy, w tym jego współprawnych, Justina Buforda, Leslie Chaney, Raya Reeda i Mary Taylor.

Oskarżeni zostali przeszkoleni w zakresie edukacyjnych ulg podatkowych, w tym AO Credit. Clark nadużył programu AO Credit w ramach franczyzy Mo’ Money w sezonie składania wniosków 2009, aby przyciągnąć i utrzymać klientów. Biuro złożyło co najmniej czterdzieści siedem deklaracji z fałszywymi i zawyżonymi pozycjami linii AO Credit. Zdecydowana większość pozycji, na których ubiegano się o punkty AO Credit z fałszywymi zwrotami, Clark i jego opiekunowie zażądali dokładnie $3,765 na kwalifikowane wydatki na edukację. Z 494 deklaracji podatkowych przygotowanych za rok podatkowy 2009 we franczyzy Clarka, ponad połowa, 288 deklaracji, dotyczyła kredytów AO. Na każdej z czterdziestu siedmiu deklaracji podatnicy nie ponieśli zadeklarowanych wydatków na edukację, a zatem nie byli uprawnieni do uzyskania kredytu AO. Pozwani Chaney, Reed i Buford posunęli się do fałszywego żądania zwrotu wydatków na edukację na podstawie ich osobistych deklaracji za 2009 r. Strata podatkowa w Stanach Zjednoczonych z tytułu zaledwie czterdziestu siedmiu deklaracji wymienionych w akcie oskarżenia przekracza $50,000. Strata podatkowa dla wszystkich 288 zeznań, na podstawie których ubiegano się o ulgi edukacyjne w urzędzie w 2009 roku przekracza $300,000.

Clark przyznał się do konspiracji w celu popełnienia oszustwa podatkowego oraz pomagał i podżegał do przygotowywania fałszywych zeznań podatkowych. Jego skazanie przewidziane jest na 19 listopada 2013 roku.

Współoskarżeni Buford, Chaney, Taylor i Reed wcześniej przyznali się do winy w związku z podobnymi zarzutami i oczekują na wyrok.

Opłaty te pociągają za sobą maksymalne kary do pięciu lat więzienia i/lub grzywny do 250.000 dolarów. Obowiązuje również restytucja do Stanów Zjednoczonych.

Źródło: US Attorney’s Office – Missouri

###

Kentucky Woman Skazana na trzydzieści dziewięć miesięcy za kradzież tożsamości i oszustwo

Kobieta z Kentucky, Jackson, która wcześniej przyznała się do kradzieży cudzej tożsamości, aby kupić samochód, została skazana na trzydzieści dziewięć miesięcy więzienia federalnego.

W dniu 25 lipca sędzia okręgowy USA Karen Caldwell skazała Lisę Ann Salyers za oszustwo telegraficzne i nasilenie kradzieży tożsamości. Sędzia Caldwell nakazał również, aby Salyers zapłacił 5 450,50 dolarów w restytucji dla Paula Millera Forda.

Salyers wcześniej przyznała, że za pośrednictwem Internetu uzyskała datę urodzenia i numer ubezpieczenia społecznego innej osoby. Następnie przejęła tożsamość tej ofiary i użyła jej do zakupu samochodu od dealera samochodowego w Lexington. Salyers próbowała również wykorzystać tożsamość ofiary do zakupu mebli w sklepie internetowym firmy Lexington. Salyers przyznał się do tych zarzutów w marcu 2013 roku.

Zgodnie z prawem federalnym, Salyers musi odbyć co najmniej 85 procent kary pozbawienia wolności i będzie podlegać nadzorowi amerykańskiego Urzędu Probierczego przez trzy lata po zakończeniu kary pozbawienia wolności.

Źródło: US Attorney’s Office – Kentucky

###

Pracownik Northern Kentucky IRS i mężczyzna z Florydy oskarżony o kradzież tożsamości, popełnienie oszustwa pocztowego i złożenie fałszywego roszczenia podatkowego

Technik finansowy, zatrudniony w Boone County w Kentucky, biurze IRS, został oskarżony o wielokrotne przestępstwa związane z nieautoryzowanym dostępem do komputera IRS w celu uzyskania danych osobowych podatników.

18 lipca 2013 r. federalna wielka ława przysięgłych zwróciła zapieczętowany akt oskarżenia przeciwko Joy Fox of Independence w Kentucky. Oskarżenie, które zostało odpieczętowane 25 lipca, oskarża Fox o ośmiokrotne celowe przekroczenie jej autoryzowanego dostępu do komputera IRS w celu niewłaściwego uzyskania danych osobowych podatników. Jest ona również oskarżona o trzy przypadki oszustwa pocztowego oraz trzy przypadki kradzieży tożsamości w związku z oszustwem pocztowym.

Zgodnie z aktem oskarżenia, inna osoba, Patrick Sharp z Tallahassee, został oskarżony jako współoskarżony w tej sprawie. Sharp i Fox rzekomo wykorzystali dane osobowe podatników do uzyskania przedpłaconych kart debetowych online, na nazwisko podatnika, a następnie próbowali sfinansować karty z wykorzystaniem świadczeń socjalnych podatników. Po zatwierdzeniu kart oskarżeni spowodowali ich wysłanie na adres w Kentucky. Fox i Sharp są również oskarżeni o spisek w celu złożenia fałszywego wniosku o zwrot podatku.

Oskarżenie o oszustwo pocztowe wiąże się z karą pozbawienia wolności do dwudziestu lat; przekroczenie dozwolonej kary za dostęp do przesyłki wiąże się z karą pozbawienia wolności do pięciu lat; oskarżenie o kradzież tożsamości wiąże się z karą dwóch lat pozbawienia wolności, która musi być stosowana kolejno do każdego innego nałożonego wyroku; natomiast złożenie fałszywego wniosku o zwrot kosztów wiąże się z karą pozbawienia wolności do dziesięciu lat. Oskarżeni mogą również zostać ukarani grzywną w wysokości maksymalnie 250.000 dolarów.

Źródło: US Attorney’s Office – Kentucky