Crime Watch: 20 grudnia 2013 r.

Bay Area Woman Guilty in Investment Scam That Caused Over $9 Million in Losses

Kobieta z San Jose w Kalifornii została skazana 18 grudnia za oszustwo federalne za prowadzenie programu Ponzi, w wyniku którego zginęło ponad 250 ofiar z około 9,5 miliona dolarów.

Bich Quyen Nguyen został uznany za winnego spiskowania w celu popełnienia oszustwa podsłuchowego, przestępstwa, za które grozi kara dwudziestu lat więzienia federalnego.

Dowody przedstawione podczas sześciodniowego procesu pokazały, że Nguyen powiedziała ofiarom, że jest dyrektorem generalnym szwedzkiej unii kredytowej, która oferowała gwarantowane zwroty aż 46,2% na jednorocznych świadectwach depozytowych obejmujących co najmniej 1 milion dolarów. Ofiary z Południowej Kalifornii i Nevady zorganizowały prywatne kluby inwestycyjne, aby zgromadzić wymagany 1 milion dolarów.

Nguyen powiedziała ofiarom, że korzystała z “platform handlowych” i dokonywała transakcji z dużą częstotliwością i szybkością, aby osiągnąć wysokie stopy zwrotu, a ich inwestycje były bezpieczne, ponieważ pieniądze ofiar znajdowałyby się na “zablokowanych” kontach.

Przeczytaj więcej na stronie Departamentu Sprawiedliwości.

Emergency Room Doctor Sentenced for Failure to File Tax Returns

Dr Michael Austin z Atlanty, Georgia, został skazany 11 grudnia na rok i jeden dzień więzienia federalnego za umyślne niezłożenie indywidualnych zeznań podatkowych za lata podatkowe 2008 i 2009. Austinowi nakazano ponadto odbycie roku nadzorowanego zwolnienia i wypłacenie IRS zwrotu co najmniej $215,906.44.

Według dokumentów sądowych, w latach 2008 i 2009 Austin był lekarzem posiadającym licencję państwa gruzińskiego, który uzyskiwał znaczne dochody z praktykowania medycyny w różnych szpitalach, klinikach i innych instytucjach opieki zdrowotnej. Austin zarobił co najmniej $213,931 w 2008 roku i $210,644 w 2009 roku, niemniej jednak celowo nie złożył indywidualnego rozliczenia podatkowego za oba lata.

Przeczytaj więcej na stronie Departamentu Sprawiedliwości.

Były księgowy z Waszyngtonu, DC-Area Skazany na karę więzienia za oszustwa podatkowe

John T. Hoang z Woodbridge w stanie Wirginia został skazany w federalnym sądzie rejonowym w Waszyngtonie za celowe pomaganie i pomoc w przygotowaniu fałszywych zeznań podatkowych za rok podatkowy 2004.

Hoang ma spędzić czterdzieści osiem miesięcy w więzieniu, dwadzieścia cztery miesiące nadzorowanego zwolnienia i 240 godzin pracy społecznej. Nakazano mu również zapłacić 331.896 dolarów w ramach restytucji na rzecz IRS. Hoang wcześniej przyznał się do winy w dniu 31 lipca 2013 roku.

Według dokumentów sądowych i oświadczeń złożonych w sądzie, Hoang był CPA i adwokatem. Od stycznia 2005 r. do kwietnia 2007 r. prowadził firmę John T. Hoang CPA, zajmującą się przygotowywaniem deklaracji podatkowych, i był jednym z dwóch partnerów, którzy byli właścicielami Tax-Smart Technology Services. W 2008 roku, federalny sąd okręgowy w Wirginii zabronił Hoangowi przygotowywania federalnych zeznań podatkowych.

Mimo, że w 2004 r. Hoang uzyskał dochody z działalności gospodarczej w wysokości około 1 miliona dolarów, 2 milionów dolarów w 2005 r. i 3 milionów dolarów w 2006 r., nie złożył w tym czasie żadnych deklaracji federalnego podatku dochodowego ani nie zapłacił federalnego podatku dochodowego dla siebie ani dla swoich firm.

Hoang przyznał, że przygotowywał i powodował przygotowywanie fałszywych i oszukańczych zeznań podatkowych za lata 2004, 2005 i 2006 dla swoich klientów. Przygotowując te fałszywe deklaracje podatkowe i związane z nimi harmonogramy dla swoich klientów, Hoang tworzył całkowicie fikcyjne przychody i koszty działalności gospodarczej, która wydawała się być działalnością licencjonowania technologii. Przyznał, że strata podatkowa spowodowana niektórymi fałszywymi zeznaniami podatkowymi, które przygotował, przekraczała $30,000 na jedno zeznanie, oraz że przygotował co najmniej dwadzieścia cztery takie fałszywe zeznania za lata podatkowe 2004 do 2006.

W ramach ugody zarzutowej Hoang przyznał, że całkowita strata podatkowa spowodowana jego przestępczym zachowaniem jest większa niż 1,5 mln dolarów.

Przeczytaj więcej na stronie Departamentu Sprawiedliwości.

Sąd Federalny zamyka Atlanta-Area Tax Preparer who alleged allegedly Falsified Tax Returns at Cost of Millions to US Treasury

Sąd federalny w Atlancie na stałe zakazał Matthew Adegbite’owi i jego firmom, MAS & Associates CPA LLC i Mathew A. Adegbite CPA PC, przygotowywania federalnych zeznań podatkowych dla innych.

Zgodnie ze skargą, od 2008 roku Adegbite przygotował ponad 1000 zwrotów. Podobno Adegbite wielokrotnie zaniżał federalne zobowiązania podatkowe swoich klientów, powołując się na fałszywe lub zawyżone odliczenia podatkowe i kredyty, do których nie byli uprawnieni jego klienci. Domniemane systemy Adegbite’a obejmują ubieganie się o kredyt dla nabywców domów po raz pierwszy dla podatników, którzy w rzeczywistości nie kupili domów, odliczanie fikcyjnych wydatków na działalność gospodarczą dla podatników, którzy nie prowadzili działalności gospodarczej oraz zawyżanie odliczeń dla legalnych przedsiębiorstw, aby mogły one dochodzić strat dla przedsiębiorstw, które w innym przypadku byłyby dochodowe.

W skardze twierdzono ponadto, że szkoda dla skarbu państwa może wynieść miliony dolarów, a w celu zapobieżenia dalszym szkodom wydano stały nakaz.

Przeczytaj więcej na stronie Departamentu Sprawiedliwości.

Były Parker Man Skazany na karę pięćdziesięciu jeden miesięcy więzienia federalnego za 1,7 mln USD w ramach programu Ponzi

.

Shawon McClung, wcześniej z Parker w Kolorado, został skazany na pięćdziesiąt jeden miesięcy więzienia federalnego za oszustwa podsłuchowe. Po odbyciu kary więzienia, sędzia nakazał McClungowi odsiedzieć trzy lata na zwolnieniu pod nadzorem. Oskarżonemu nakazano również zapłatę 1.756.750 dolarów w ramach restytucji dla piętnastu ofiar jego oszustwa.

Zgodnie z dokumentami sądowymi, w 2009 r. McClung uruchomił Flint-McClung Capital, LLC (FMC) w Indianie. W listopadzie 2010 roku McClung przeniósł FMC z Indiany do Denver w Kolorado. Na początku 2009 roku McClung rozpoczął rozmowy finansowe z programistą oprogramowania do tworzenia własnego oprogramowania do przeprowadzania transakcji automatycznych na rynku walutowym (FOREX). Celem było opracowanie oprogramowania, które w krótkim czasie przeprowadzi wiele automatycznych transakcji w oparciu o algorytm zaprojektowany do przewidywania i wykorzystywania różnic w kursach walutowych. W dniu 15 grudnia 2010 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy firmą McClung i programistą oprogramowania w sprawie zapewnienia finansowania programu. Jednakże McClung dostarczył tylko około 213 000 USD z obiecanych 614 790 USD, a program nigdy nie został opracowany i nigdy nie był dostępny do użytku przez FMC.

Pomimo tego, że program nie został opracowany, od około marca 2009 r. do około kwietnia 2011 r. McClung zabiegał o pieniądze inwestorów, fałszywie reprezentując, że FMC posiadał i używał zastrzeżonego “masowo równoległego zautomatyzowanego systemu transakcyjnego” do handlu walutami na rynku FOREX. McClung fałszywie powiedział inwestorom, że to zastrzeżone oprogramowanie było już używane w FMC i odniosło sukces. Zarówno werbalnie, jak i pisemnie, McClung fałszywie przedstawiał inwestorom, potencjalnym inwestorom i innym, że inwestorzy w programy inwestycyjne, które oferował “w przeszłości” otrzymywali zyski w wysokości od 15 do 100 procent mniej więcej co czternaście do trzydziestu dni. W rzeczywistości, jak McClung dobrze wiedział, program nie istniał i nie miał żadnej historii sukcesu.

McClung dokonał kilku obiecanych wypłat na rzecz wcześniejszych inwestorów za pomocą pieniędzy, które otrzymał od innych inwestorów. Niektórzy z tych wczesnych inwestorów powiedzieli innym potencjalnym inwestorom o swoich udanych “inwestycjach” w FMC, co zapewniło innych o inwestowaniu ich pieniędzy w McClunga i FMC.

Przeczytaj więcej na stronie Departamentu Sprawiedliwości.