Crime Watch: 25 października 2013 r.

Los Angeles Man Skazany na sześćdziesiąt miesięcy w ramach programu wielomilionowego za defraudację zawodowego piłkarza

Występując przed sędzią okręgowym Stanów Zjednoczonych Stephenem V. Wilsonem, człowiek z Los Angeles został skazany 24 października na sześćdziesiąt miesięcy więzienia federalnego za defraudację zawodowego piłkarza Dwighta Freeneya w ramach wielomilionowego programu oszustw.

Michael A. Stern, znany również jako Michael Millar, został następnie zobowiązany do zapłaty odszkodowania w wysokości 2.594.600 dolarów na rzecz Freeney.

W sierpniu 2012 r. Stern został oskarżony w federalnym akcie oskarżenia przeciwko wielu osobom o oszustwa związane z drucianymi papierami wartościowymi, oszustwa związane z urządzeniami dostępowymi, pranie pieniędzy i utrudnianie pracy wymiaru sprawiedliwości. W styczniu 2013 roku Stern zobowiązał się do policzenia ośmiu osób z oskarżenia, które oskarżyły go o oszustwo dotyczące urządzeń dostępowych.

Według dokumentów złożonych w sądzie, Stern został wprowadzony do Freeney w przybliżeniu w lutym 2010 roku przez kierownika finansowego Freeney. Jednak zarówno menedżer finansowy, jak i Stern fałszywie twierdzili, że Stern nazywa się Michael Millar. Stern fałszywie przedstawił się Freeneyowi jako zamożny i odnoszący sukcesy biznesmen, który mógł pomóc Freeneyowi na różne sposoby. Następnie Stern fałszywie przedstawił się jako potencjalny partner i inwestor w Rolling Stone Los Angeles (RSLA), Hollywood w Kalifornii, restauracji należącej do Freeney and Roof Group, LLC, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kontrolowanej przez Freeney. I, podczas gdy w miesiącach po jego pierwszym spotkaniu z Freeney, Stern miał pewne zaangażowanie z Freeney i RSLA, Stern nigdy nie zainwestował żadnych pieniędzy w restauracji i nigdy nie było żadnej umowy, że Freeney, Roof Group, lub RSLA był winien Sternowi żadnych pieniędzy.

Jednakże, pomimo faktu, że nie był ani zatrudniony, ani nie był winien żadnych pieniędzy przez Freeney, Roof Group, lub RSLA, od około czerwca 2010 r. do około października 2011 r., Stern oszukańczo uzyskał dostęp do kilku osobistych i Roof Group rachunków bankowych Freeney. Chociaż Stern nie był sygnatariuszem żadnego z kont bankowych Freeney, był w stanie uzyskać dostęp do tych kont, bez wiedzy lub zgody Freeney, na podstawie informacji, które uzyskał za pośrednictwem Freeney’s Financial Manager. Po uzyskaniu dostępu do kont Freeney, Stern zaangażował się w ponad 400 oddzielnych oszukańczych transakcji, które ostatecznie przyniosły Freeneyowi straty w wysokości około 3 milionów dolarów.

Zgodnie z dokumentami złożonymi w sądzie, Stern wykorzystał pieniądze, które ukradł z kont Freeney’a na pokrycie wydatków osobistych, które nie były związane z Freeney, Roof Group, lub RSLA. Na przykład, dziesiątki tysięcy dolarów z pieniędzy Freeneya zostały wykorzystane do zapłaty za rachunki prawne Sterna w związku z różnymi niepowiązanymi postępowaniami cywilnymi i upadłościowymi na Florydzie. Stern używał też pieniędzy Freeneya do płacenia za biżuterię, obfite zagraniczne wakacje dla siebie i swojej rodziny, prywatne czesne dla swoich dzieci, a także za codzienne wydatki, takie jak benzyna i artykuły spożywcze. W końcu kilkaset tysięcy dolarów z pieniędzy Freeneya zostało wykorzystanych na próbę zakupu prywatnego samolotu dla Sterna. Wszystko to zostało zrobione bez wiedzy i zgody Freeneya.

Ponadto, na początku 2012 roku, Stern dowiedział się, że FBI prowadzi dochodzenie w sprawie jego działalności w stosunku do Freeney. Obawiając się, że FBI wkrótce odkryje dowody na jego oszukańczy program, w marcu 2012 roku, w serii nagranych rozmów z poufnym informatorem FBI (CI), Stern polecił CI polecieć do Los Angeles, aby zniszczyć twardy dysk komputera, który Stern uważał za zawierający obciążające dowody.

Stern został aresztowany 22 marca 2012 r. na międzynarodowym lotnisku w Miami. W momencie aresztowania, Stern miał na swoją osobę dwa czeki na kwotę około 35.000 dolarów, wystawione na Freeney. Ponadto, Stern był w posiadaniu karty debetowej Bank of America z nazwiskiem Freeney.

W dniu 24 czerwca 2013 r. były menedżer finansowy Freeney przyznał się do winy w powiązanej sprawie z informacją o jednorazowym rozliczeniu, obciążając ją po fakcie dodatkowymi kosztami. Jej wyrok ma zostać wydany w grudniu.

Źródło: US Attorney’s OfficeCalifornia

###

Floryda Doctor Convicted of Federal Tax Crimes

Dr Patricia Lynn Hough z Englewood na Florydzie została skazana 24 października przez ławę przysięgłych w Fort Myers na Florydzie za spiskowanie w celu oszukania IRS poprzez ukrywanie milionów dolarów w aktywach i dochodach na zagranicznych rachunkach bankowych w UBS i innych zagranicznych bankach oraz za składanie fałszywych zeznań podatkowych, które nie informowały o istnieniu tych zagranicznych rachunków lub o dochodach uzyskanych na tych rachunkach, jak ogłosił Departament Sprawiedliwości i IRS.

Zgodnie z dokumentami sądowymi i postępowaniem sądowym, Hough był właścicielem dwóch karaibskich szkół medycznych – Saba University School of Medicine w Saba, Antyle Holenderskie, oraz Medical University of the Americas w Nevis, Indie Zachodnie. Hough spiskowała z mężem, dr Davidem Fredrickiem, który oczekuje na proces, aby oszukać IRS. Przeprowadzili spisek, tworząc i wykorzystując nominowane podmioty, w tym fundację, oraz niezgłoszone konta w swoich nazwach i nazwach nominowanych podmiotów w UBS i innych zagranicznych bankach w celu ukrycia aktywów i dochodów z IRS. Zarówno szkoły, jak i związane z nimi nieruchomości zostały sprzedane 3 kwietnia 2007 roku za ponad 35 milionów dolarów, z czego wszystkie zostały zdeponowane na niezgłoszonych rachunkach w imieniu nominowanych podmiotów. Większość wpływów ze sprzedaży nie została zgłoszona do IRS w deklaracji podatkowej i nie został zapłacony żaden podatek.

Dowody zebrane podczas procesu udowodniły ponadto, że Hough i jej współsprawca wykorzystywali e-maile, rozmowy telefoniczne i osobiste spotkania, aby poinstruować szwajcarskich bankierów i zarządców majątkiem do dokonywania inwestycji i przekazywania środków z ich niezgłoszonych kont w UBS. Dowody wykazały, że Hough i jej współspirator spowodowali, że środki z niezgłoszonych rachunków w nazwach szkół medycznych były przekazywane na niezgłoszone rachunki w ich indywidualnych nazwach lub w nazwach wyznaczonych podmiotów. Następnie Hough i jej mąż wykorzystali fundusze z ich niezgłoszonych kont na zakup samolotu, dwóch domów w Północnej Karolinie i kondominium w Sarasocie na Florydzie.

Hough został również skazany za cztery przypadki złożenia fałszywych zeznań podatkowych za lata 2005, 2006, 2007 i 2008. Dowody przedstawione w procesie wykazały, że Hough złożyła fałszywe zeznania podatkowe, które znacznie zaniżały jej całkowite dochody, ponieważ nie zgłosiła znacznych odsetek i dochodów z inwestycji, a w 2007 r. nie zgłosiła połowy dochodów ze sprzedaży szkół medycznych. Ponadto, Hough nie zgłosiła w wykazie B deklaracji podatkowych, że miała udziały w banku, papierach wartościowych lub innych rachunkach finansowych znajdujących się za granicą, podpisała je lub w inny sposób nadzorowała.

Sędzia okręgowy USA John Steele zaplanował wyrok na 10 lutego 2014. Konspiracja niesie ze sobą maksymalną potencjalną karę pięciu lat więzienia i 250.000 dolarów grzywny. Fałszywy zwrot niesie ze sobą maksymalną potencjalną karę trzech lat więzienia i 250,000 dolarów grzywny.

Źródło: Departament Sprawiedliwości USA

###

Alabama Man przyznaje się do zwrotu podatku za kradzież

Tarrish Tellis z hrabstwa Montgomery w Alabamie, przyznał się do winy 24 października za spisek, kradzież środków publicznych i nasiloną kradzież tożsamości, ogłosił zastępca prokuratora generalnego Kathryn Keneally z Wydziału Podatkowego Departamentu Sprawiedliwości i prokurator okręgu średniego Alabamy.

Zgodnie z dokumentami sądowymi, Tellis uzyskał i wykorzystał skradzione środki identyfikacji osób, w tym ich nazwiska, daty urodzenia i numery ubezpieczenia społecznego, w celu złożenia fałszywych zeznań o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tellis poinstruował swoich współspiskowców i inne osoby, aby przekazali mu numery kont bankowych w instytucjach finansowych, które zostały wykorzystane do otrzymania oszukańczo uzyskanych zwrotów podatku. Tellis wykorzystał numery kont i skradzione środki identyfikacji do złożenia fałszywych zeznań podatkowych, które zawierały ponad $700,000 fałszywych zwrotów. W wyniku tego zarzutu, Tellisowi grozi kara maksymalnie siedemnastu lat więzienia i maksymalna grzywna w wysokości $250,000 za każdy licznik.

Źródło: US Attorney’s OfficeAlabama

###

Las Vegas Man Skazany na dwa lata więzienia za rolę w programie dotyczącym oszustw hipotecznych w hrabstwie Riverside

Pojawiający się przed sędzią okręgu USA Dolly M. Gee, mężczyzna z Las Vegas został skazany 23 października na dwadzieścia cztery miesiące więzienia federalnego za spiskowanie w celu oszukania kredytodawców mieszkaniowych na setki tysięcy dolarów poprzez sfabrykowanie dokumentów kredytowych na zakup i ulepszenie dwóch nieruchomości położonych w Riverside County.

Lemuel David Thornton został ponadto zobowiązany do zapłaty odszkodowania w wysokości $232,000 na rzecz banku ofiar JPMorgan Chase & Co.

Thornton przyznał się do winy w czerwcu 2012 r. do jednego spisku w celu popełnienia oszustwa przewodowego i jednego prania pieniędzy.

Zgodnie ze złożoną w tej sprawie ugodą, Thornton zaangażował się w nielegalny program mający na celu wyłudzenie pieniędzy od kredytodawców udzielających mieszkaniowych kredytów hipotecznych. Na początku 2006 r. Thornton i jego współsprawcy uzyskali finansowanie na zakup nieruchomości mieszkalnych, przygotowując dla kredytodawców wnioski o udzielenie jednolitego kredytu mieszkaniowego, które zawierały fałszywe i wprowadzające w błąd oświadczenia dotyczące dochodów i zatrudnienia.

W przypadku dwóch z nieruchomości mieszkalnych zakupionych przez Thorntona i kokonspiratora, finansowanie obejmowało środki przeznaczone na ich ulepszenie. Takie fundusze przeznaczone na modernizację zostałyby uwzględnione w cenie sprzedaży nieruchomości. Umowa kupna zawierałaby instrukcje dla sprzedającego, aby przekazał osobie trzeciej kwotę przeznaczoną na modernizację i zagospodarowanie terenu.

Zgodnie z ugodą w sprawie zarzutu, Thornton i jego współspirator przedstawili depozytariuszom oszukańcze listy z żądaniem od firm fikcyjnych, nakazując wypłatę określonych środków na rzecz firm fikcyjnych, które mają zostać wykorzystane na modernizację, budowę, naprawy i zagospodarowanie terenu w celu nabycia nieruchomości.

Thornton i jego kokonspirator powodowaliby, że pieniądze wpłacane do fikcyjnej firmy trzeciej przy zamknięciu depozytu byłyby przekazywane z firmy depozytowej na konto, nad którym Thornton lub jego kokonspirator mieliby kontrolę. Pieniądze te zostałyby następnie wykorzystane na inny cel niż usprawnienia określone w listach z żądaniem i w czasie trwania pożyczki.

Porozumienie w sprawie zarzutu wyszczególnia dwa Canyon Lake w Kalifornii, domy – Gray Fox Drive Property i Continental Drive Property – których Thornton i jego współsprawcy użyli do realizacji programu. Jeśli chodzi o Gray Fox Drive Property, w ramach serii transakcji wypłacono Thorntonowi oszukańczo 164.100 dolarów. Jeśli chodzi o Continental Drive Property, $207,899 zostało oszukańczo wypłacone Thorntonowi i jego współspiratorowi.

Thornton jest w areszcie federalnym od czasu jego aresztowania w styczniu.

Źródło: US Attorney’s OfficeCalifornia

###

Justice Department Sues to Stop Maui, Hawaje, Tax Return Preparer

Stany Zjednoczone złożyły skargę cywilną 23 października, prosząc sąd federalny w Honolulu o nakazanie Jamesowi A. Ericsonowi przygotowania federalnych zeznań podatkowych dla innych, jak ogłosił Departament Sprawiedliwości. W skardze zarzuca się, że Ericson często przygotowuje zeznania dla osób ubiegających się o zwrot podatku od rządu federalnego, które nie są zasłużone. Skarga zarzuca również, że Ericson przygotowuje około 1,000 zeznań podatkowych rocznie dla osób fizycznych na Maui na Hawajach.

Zgodnie ze skargą, Ericson niesłusznie zaniża federalne zobowiązania podatkowe swoich klientów, tworząc fałszywe firmy, a następnie wymieniając te fałszywe firmy na zwroty i sfabrykowane wydatki i straty dla nich, domagając się fałszywych lub zawyżonych kredytów i odliczając osobiste wydatki swoich klientów, takie jak koszty związane z hobby klientów, które nie są prawnie odliczalne. W sumie, skarga rządowa zarzuca, że strata dla amerykańskiego skarbu państwa z działalności Ericsona może wynieść nawet 31 milionów dolarów w latach podatkowych 2007-2012. Rząd twierdzi również, że wielu klientów Ericsona może być winnych dodatkowego podatku, odsetek i kar z powodu niewłaściwie przygotowanych zwrotów.

Oprócz zwrócenia się do sądu o zakazanie Ericsonowi przygotowywania lub składania federalnych zeznań podatkowych dla innych osób, skarga ma również na celu nakazanie osobie działającej w porozumieniu z Ericsonem przygotowywania lub składania federalnych zeznań podatkowych, zakazanie Ericsonowi wnioskowania lub kierowania przygotowywaniem federalnych zeznań podatkowych dla innych osób, nakazanie Ericsonowi, w ciągu trzydziestu dni od wejścia w życie nakazu wydanego w tej sprawie, skontaktowanie się ze wszystkimi osobami, dla których przygotowywał federalne zeznanie podatkowe od 1 stycznia 2008 r., w celu poinformowania wszystkich tych osób o wydanym przeciwko niemu stałym nakazie, zażądanie od Ericson dostarczenia wykazów wszystkich tych osób do Stanów Zjednoczonych, umożliwienie Stanom Zjednoczonym monitorowania przestrzegania przez Ericson wszelkich takich nakazów oraz zażądanie, aby sąd zachował jurysdykcję w tej sprawie w celu wykonania wszelkich nakazów wydanych przeciwko Ericsonowi.

Źródło: Departament Sprawiedliwości USA

###

Justice Department Sues to Shut Down Mississippi Tax Return Preparer for Allegly Overstating Tax Refunders

Stany Zjednoczone zwróciły się do federalnego sądu okręgowego w Jackson, Mississippi, aby na stałe zabronił Danee Aikensowi przygotowywania federalnych zeznań podatkowych dla innych, Departament Sprawiedliwości ogłosił 18 października.

Zgodnie ze skargą, Aikens przygotowuje federalne zeznania podatkowe pod nazwą Comprotax Service z biura w Durant. W skardze zarzuca się, że Aikens przygotowała zeznania, które zawyżały dochody, w tym poprzez zgłaszanie fikcyjnych dochodów z pomocy domowej, w celu zwiększenia kwoty roszczenia jej klientów o przyznanie ulgi w podatku dochodowym.

W skardze zarzuca się ponadto, że Aikens przygotowywała w imieniu swoich klientów zwroty, które fałszywie żądały zwrotu kredytu edukacyjnego.

Jak twierdzono w skardze, straty poniesione przez rząd w związku z przygotowaniami Aikens do powrotu w latach 2009-2012 mogą przekroczyć 7 milionów dolarów.

Źródło: Departament Sprawiedliwości USA

###

Firma zajmująca się przygotowywaniem deklaracji podatkowych w Ohio z dużą porcją wyłączonych starszych klientów

17 października sąd federalny w Columbus w stanie Ohio na stałe zakazał Tobiasowi Elsassowi i jego firmom, Fraud Recovery Group Inc. i Sensible Tax Services Inc., przygotowywania federalnych deklaracji podatkowych, promowania możliwości odliczania strat z tytułu kradzieży lub angażowania się w jakąkolwiek inną działalność związaną z podatkami w przyszłości. Sąd stwierdził, że Elsass i Fraud Recovery Group stale i wielokrotnie promowały ogólnokrajowy program, fałszywie informując swoich klientów, że są uprawnieni do ubiegania się o duże odliczenia od podatku od strat z tytułu kradzieży, a następnie przygotowując zeznania podatkowe, które nieprawidłowo ubiegały się o takie odliczenia.

Elsass jest prezesem i założycielem Fraud Recovery Group i Sensible Tax Services. Sąd okręgowy stwierdził, że Elsass i jego firmy promowały program, który w dużej mierze polował na starszych inwestorów w całych Stanach Zjednoczonych, którzy ponieśli straty finansowe. Elsass i jego firmy powiedziały inwestorom, że mogą odliczać swoje straty finansowe od federalnych deklaracji podatkowych w sposób uprzywilejowany i otrzymywać duże zwroty. Zgodnie z federalnym prawem podatkowym, ofiary prawdziwie oszukańczych programów inwestycyjnych, takich jak program Ponzi, mogą właściwie odliczyć swoje straty finansowe jako kradzieże tylko wtedy, gdy są w stanie udowodnić, że straty te były, między innymi, wynikiem postępowania karnego.

W swojej opinii sąd stwierdził, że Elsass wprowadził w błąd swoich klientów będących inwestorami w podeszłym wieku, uznając, że mają oni ważne odliczenia od strat z tytułu kradzieży, skłaniając ich tym samym do zapłacenia jemu i jego spółkom, aby przygotowali i złożyli zmienione zeznania podatkowe. W opinii tej zwrócono uwagę, że setki odliczeń od strat z tytułu kradzieży dokonanych w deklaracjach podatkowych sporządzonych przez Elsass i jego spółki były nieprawidłowe, ponieważ straty finansowe, które starały się odliczyć, były jedynie wynikiem niewłaściwego zarządzania spółką, a nie zachowania przestępczego, o czym Elsass wiedziała. Elsass i jego przedsiębiorstwa były również świadome, że IRS nie zezwalał na takie roszczenia, ale w każdym razie składały podobne roszczenia w stosunku do innych klientów inwestorów, w nadziei, że późniejsze zgłoszenia wymkną się spod kontroli IRS. Sąd stwierdził, że w wyniku tak poważnego zachowania Elsass i jego firmy potencjalnie pozostawiły swoich klientów inwestorów “pod kontrolą i kontrolą ze strony IRS”.

Sąd stwierdził również, że Elsass celowo angażował się w zachowania “niekompetentne lub niekwestionowane”, nie stając się profesjonalistą podatkowym. Na podstawie przedłożonych mu akt sąd stwierdził, że Elsass wydawał się “całkowicie skłonny kłamać i oszukiwać, nawet w stopniu umożliwiającym popełnienie krzywoprzysięstwa, w celu realizacji własnych interesów”. W związku z tym, “sama skala i różnorodność wykroczeń pozwanego” sprawiły, że odpowiednie stało się trwałe zabezpieczenie roszczeń.

Sąd nakazał zamknięcie FRG i zakończenie jej działalności. Nakaz sądowy na stałe zakazuje Elsass angażowania się w działalność związaną z doradztwem podatkowym lub przygotowywaniem deklaracji podatkowych. Elsass i jego spółki mają również zakaz posiadania jakichkolwiek udziałów, prowadzenia, wcielania, pracy lub posiadania innych powiązań z jakąkolwiek działalnością gospodarczą związaną z podatkami w przyszłości, a także muszą niezwłocznie pozbyć się wszelkich udziałów własnościowych, które obecnie posiadają z takimi podmiotami. Nakaz sądowy wymaga również, aby Elsass i jego spółki informowały swoich obecnych klientów o warunkach nakazu oraz aby dostarczyły rządowi listę wszystkich obecnych klientów.

Źródło: Departament Sprawiedliwości USA

###

Były przygotowawca podatku dochodowego w Kalifornii Skazany na trzydzieści siedem miesięcy więzienia federalnego za oszustwo podatkowe na kwotę ponad 7 mln USD w postaci fałszywych zwrotów podatku

Osoba sporządzająca zeznanie podatkowe na własny rachunek została skazana 21 października przez Sędziego Okręgowego Stanów Zjednoczonych, Philipa S. Gutierreza, na trzydzieści siedem miesięcy więzienia, po tym jak przyznał się do zarzutów, że sporządził i złożył w IRS fałszywe zeznania podatkowe w imieniu klientów.

Peter Chavez, były operator Tax Care 4 Less, znany później jako Tax Care for Less w Burbank w Kalifornii, został ponadto skazany na zapłatę grzywny w wysokości $50,000 i został pozbawiony prawa do sporządzania zeznań podatkowych w okresie jego nadzorowanego zwolnienia.

Na poparcie wyroku sędzia stwierdził, że oskarżony dopuścił się oszustwa wobec IRS i jego klientów, włączając do programu swoich nieświadomych klientów, co spowodowało, że stanęli oni w obliczu niepożądanych kontroli podatkowych IRS i musieli dokonać zwrotu podatku, który, jak sądzili, otrzymali zgodnie z prawem.

W maju Chavez przyznał się do dwóch zarzutów o pomoc i pomoc w przygotowaniu fałszywych zeznań podatkowych. Dwa zarzuty, do których przyznał się Chavez, odnoszą się do zeznań podatkowych złożonych w imieniu klientów w latach 2000 i 2001, które zawierały fałszywe odliczenia i ulgi, zmniejszając odpowiedzialność podatników odpowiednio o 1.890 USD i 1.703 USD.

Zgodnie z dokumentami złożonymi w sądzie Chavez przyznał, że w latach 1999-2002 przygotowywał lub nadzorował przygotowanie tysięcy federalnych deklaracji podatkowych dla klientów swojej firmy Tax Care 4 Less, które składał drogą elektroniczną do IRS. Przygotowując te zeznania podatkowe Chavez powoływał się na fałszywe lub oszukańcze ulgi rzeczowe – w tym fałszywe wydatki na odsetki hipoteczne; zawyżone odliczenia od podatku stanowego, lokalnego i od majątku osobistego; zawyżone odliczenia od składek na cele charytatywne i inne; oraz fałszywe kredyty edukacyjne – co skutkowało zmniejszeniem zobowiązań podatkowych dla klientów-podatników Chaveza i zawyżonymi zwrotami podatku. W wyniku oszukańczo złożonych deklaracji podatkowych uzyskano zwrot podatku, który spowodował stratę podatkową dla rządu w wysokości 7,38 mln dolarów.

Od 2003 roku Chavez nie pracuje regularnie. Przeprowadził się na pewien czas do Meksyku i postanowił nie pracować, ponieważ obawiał się, że zostanie odnaleziony i ścigany w tej sprawie. Chavez pozostał zbiegiem aż do momentu aresztowania 5 marca 2013 r. w Hemet w Kalifornii. Od momentu aresztowania Chavez przebywał w areszcie federalnym.

Źródło: US Attorney’s OfficeCalifornia

###

Tampa Woman Pleads Guilty to Stolen Identity Refund Fraud

Tressa V. Guy z Tampa na Florydzie przyznał się do winy 17 października za spisek mający na celu popełnienie oszustwa podsłuchowego i nasilenie kradzieży tożsamości. Guy zgodził się również na przepadek 790.421,28 dolarów na rzecz Stanów Zjednoczonych jako dochód z przestępstwa. Guy zostanie skazany 9 stycznia 2014 roku i grozi mu do dwudziestu dwóch lat więzienia.

Zgodnie z umową w sprawie zarzutu, Guy i jego współspiratorzy zorganizowali program mający na celu oszukanie amerykańskiego skarbu państwa poprzez doprowadzenie do składania fałszywych federalnych zeznań podatkowych z wykorzystaniem skradzionych tożsamości, nakłanianie współspiratorów na Florydzie i w Gruzji do podania danych osobowych i adresów do wykorzystania w tym programie oraz koordynowanie wycofywania oszukańczo uzyskanych kwot zwrotu podatku z przedpłaconych kart debetowych.

Tożsamości wykorzystywane do składania oszukańczych zeznań podatkowych w tym systemie należały do osób mieszkających w różnych państwach na terenie całego kraju. W ramach konspiracji, co najmniej 322 federalne zeznania podatkowe za rok podatkowy 2011 zostały złożone z dziewięciu adresów IP, które zażądały zwrotu podatku w wysokości $2,701,844.00 i spowodowały stratę dla IRS w wysokości $790,421.28.

Źródło: US Attorney’s OfficeFloryda