Four Minneapolis based Return Preparers Indicted for Conspiracy, Aggravated Identity Theft, and Preparing False Returns
Sześćdziesiąty trzeci liczący się akt oskarżenia, oskarżający Chatondę Chofi, Ismaela Kosha, Amadou Sangaraya i Francisa Saygbaya w spisku mającym na celu defraudację IRS, został odpieczętowany 23 grudnia. Oskarżenie zarzuca, że Primetime Tax Services Inc. była firmą zajmującą się przygotowywaniem zeznań podatkowych z trzema sklepami w rejonie Minneapolis.
Khofi pracował jako dyrektor generalny Primetime, a Kosh i Sangaray jako kierownicy Brooklyn Center w Primetime. Wszyscy czterej wymienieni oskarżeni rzekomo przygotowywali fałszywe zeznania podatkowe pod nazwą Primetime.
Według dokumentów sądowych, Khofi, Kosh, Sangaray i Saygbay spiskowały między sobą i z innymi w celu przygotowania i złożenia fałszywych indywidualnych zeznań podatkowych dla klientów Primetime. Niektóre z tych deklaracji zgłaszały fałszywe osoby pozostające na utrzymaniu, fałszywe odliczenia, fałszywe straty biznesowe z harmonogramu C oraz fałszywe dochody z wynagrodzeń. Te fałszywe zapisy skutkowały oszukańczo zawyżonymi zwrotami dla swoich klientów. W latach 2007-2009, Primetime złożyło ponad 2,000 federalnych zeznań podatkowych dla klientów IRS.
Akt oskarżenia obciąża ponadto każdego z oskarżonych wielokrotnymi przypadkami kradzieży tożsamości oraz wielokrotnymi przypadkami pomagania i pomocy w sporządzaniu fałszywych zeznań o podatku dochodowym od osób fizycznych. Poważne zarzuty dotyczące kradzieży tożsamości wynikają z domniemanego wykorzystania przez oskarżonych nazwisk i numerów ubezpieczenia społecznego rzeczywistych osób w celu fałszywego podania ich jako osób pozostających na utrzymaniu w indywidualnych zeznaniach podatkowych ich klientów.
Zgodnie z aktem oskarżenia, oskarżeni towarzyszyli również niektórym klientom w celu skonfiskowania fałszywie zawyżonych czeków na zwrot podatku, a następnie zażądali części skonfiskowanego czeku na zwrot podatku, oprócz już pobranych opłat za przygotowanie podatkowe. W akcie oskarżenia zarzuca się, że w niektórych przypadkach oskarżeni wycofali bez zezwolenia gotówkę z kart debetowych zawierających zwroty swoich klientów, również w uzupełnieniu do już pobranych opłat za przygotowanie podatkowe.
W przypadku skazania, oskarżonym grozi kara maksymalnie pięciu lat więzienia za spisek i trzech lat więzienia za pomoc w przygotowaniu fałszywego zeznania podatkowego. Za każdą pomoc w przygotowaniu fałszywego zeznania podatkowego grozi kara dwóch lat więzienia.
Przeczytaj więcej na stronie Departamentu Sprawiedliwości.
Federalny Trybunał Sprawiedliwości zamyka Premiera Podatkowego Alabamy
Sąd federalny w Montgomery w Alabamie na stałe zakazał Kenii Hendrix Adams przygotowywania zeznań podatkowych dla innych, Departament Sprawiedliwości ogłosił 24 grudnia. Nakaz ten nakłada również na Adamsa obowiązek przekazania Stanom Zjednoczonym kopii wszystkich deklaracji lub wniosków o zwrot podatku, które przygotowała po 1 stycznia 2008 r., oraz powiadomienia każdej osoby, dla której przygotowała deklaracje od tej daty. Nakaz upoważnia Stany Zjednoczone do monitorowania przestrzegania przez Adams warunków nakazu.
W skardze rządowej twierdzono, że Adams wielokrotnie przygotowywała federalne zeznania podatkowe, które zaniżały federalne zobowiązania podatkowe jej klientów. Zgodnie ze skargą, Adams robiła to poprzez fałszywe żądanie lub zawyżanie ulgi podatkowej lub fabrykowanie odliczeń. W pozwie zarzuca się, że szkoda poniesiona przez Skarb Państwa USA w wyniku jej postępowania mogła wynosić miliony dolarów.
Przeczytaj więcej na stronie Departamentu Sprawiedliwości.
Mieszkaniec Boca Raton skazany za składanie fałszywych zeznań podatkowych, oszustwo dotyczące urządzeń dostępowych i kradzież tożsamości
Harvey Zitron z Boca Raton na Florydzie został skazany na osiemdziesiąt jeden miesięcy więzienia, a następnie na trzy lata nadzorowanego zwolnienia. Zitron został wcześniej skazany przez federalną ławę przysięgłych.
Zgodnie z aktem oskarżenia spółka Zitron została oskarżona o składanie oszukańczych zeznań podatkowych IRS za lata 2004 i 2005 oraz zmienionych zeznań podatkowych za lata 2003, 2004 i 2005, co stanowi naruszenie tytułu 26 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, sekcja 7206(1). Ponadto oskarżono go o trzy przypadki oszustwa dotyczącego urządzeń służących do uzyskiwania dostępu oraz dwa przypadki poważniejszej kradzieży tożsamości.
Zgodnie z dowodami przedstawionymi na procesie, Zitron wykorzystywał firmy do wypisywania czeków dla znajomych lub przyjaciół, którzy realizowali czeki i zwracali do Zitron gotówkę. Następnie Zitron nie zadeklarował tego dochodu w zeznaniu podatkowym. Otworzył również konta kart kredytowych na nazwisko swojego syna i byłej żony i bez ich zgody lub wiedzy pobrał na tych kontach ponad $1,000 w ciągu jednego roku.
Przeczytaj więcej na stronie Departamentu Sprawiedliwości.
Właściciel biznesowej karty debetowej New Jersey Składający fałszywe zeznania podatkowe
Richard Jackowitz z Warwick, Nowy Jork, przyznał się 20 grudnia w sądzie federalnym w Newark do dwóch rachunków obciążając go fałszywymi zeznaniami podatkowymi.
Według dokumentów złożonych w tej sprawie i oświadczeń złożonych w sądzie, Jackowitz była właścicielem i operatorem Branded Marketing, firmy Haskell z New Jersey, która sprzedawała karty debetowe. W latach podatkowych 2007 i 2008 Jackowitz miała niezgłoszone dochody ze swojej firmy w wysokości odpowiednio około 105 512 USD i 359 677 USD. Fałszywe zeznania podatkowe Jackowitz spowodowały stratę dla IRS w wysokości ponad $300,000.
Obciążenie podatkowe, na które powołuje się Jackowitz, jest karane maksymalną potencjalną karą trzech lat więzienia oraz grzywną w wysokości $250,000. W ramach swojej umowy, Jackowitz zgodził się również zapłacić rządowi $319.940 w ramach restytucji.
Przeczytaj więcej na stronie Departamentu Sprawiedliwości.
Long-Time Friends Admit Embezzling from Tax Consulting Business
Lamonica Phillips i Pamela Gail Willis, alias Pamela Gayle Knight, obie z Dallas, pojawiły się w sądzie 20 grudnia, a każda z nich przyznała się do przestępstwa federalnego wynikającego z defraudacji funduszy od poprzedniego pracodawcy Phillipsa.
Phillips i Willis przyznali się do jednego spisku w celu popełnienia oszustwa pocztowego. Każdemu z nich grozi ustawowa kara pięciu lat więzienia, grzywna w wysokości 250.000 dolarów i restytucja.
W powiązanej sprawie Audrey Starr z Oklahoma City jest oskarżona o jeden spisek mający na celu popełnienie oszustwa pocztowego oraz o cztery istotne przypadki oszustwa pocztowego. W przypadku skazania, kara ustawowa za spisek wynosi maksymalnie pięć lat więzienia federalnego, a każde istotne oszustwo pocztowe podlega karze ustawowej w wysokości maksymalnie dwudziestu lat więzienia. Za każde oszustwo pocztowe grozi również kara ustawowa w wysokości 250 000 USD.
Zgodnie z dokumentami złożonymi w tej sprawie, Phillips i Willis opracowali i przeprowadzili program defraudacji pieniędzy od pracodawcy Phillipsa, Industry Consulting Group (ICG). Starr rzekomo stał się konspiratorem w tym programie poprzez świadome przyjmowanie i wykorzystywanie skradzionych funduszy.
ICG jest firmą doradztwa podatkowego z siedzibą w Dallas, która koncentruje się na wycenie podatkowej nieruchomości i utrzymywaniu portfeli podatkowych. W ramach swojej działalności ICG, w imieniu swoich klientów, płaci podatki od kredytów hipotecznych oraz dokonuje wyceny nieruchomości w celu zakwestionowania wycen podatkowych.
W ramach swoich obowiązków Phillips miał dostęp do oprogramowania finansowego ICG, mógł przygotowywać czeki w imieniu ICG oraz był odpowiedzialny za realizację gotówki i wysyłkę czeków do klientów ICG. Phillips rozpoczął program defraudacji ICG w marcu 2012 roku, po rozmowie z jej dobrym przyjacielem, Willisem.
Przeczytaj więcej na stronie Departamentu Sprawiedliwości.
Deweloper Skazany na ponad dwanaście lat więzienia za zorganizowanie masowego oszustwa hipotecznego angażującego ponad 7 milionów dolarów w straty
Sirewl R. Cox z Bostonu został skazany 20 grudnia na 150 miesięcy więzienia i trzy lata nadzorowanego zwolnienia. 15 listopada 2013 roku, po szesnastodniowym procesie sądowym, Cox został skazany za oszustwo bankowe, oszustwo bankowe i przeprowadzenie nielegalnej transakcji pieniężnej.
W latach 2006 i 2007 Cox zidentyfikował budynki wielorodzinne na sprzedaż i zatrudnił nabywców słomy do zakupu budynków. Następnie Cox i inne podmioty zwerbowały kupujących słomę do zakupu poszczególnych jednostek w budynkach, które Cox kontrolował. Finansowanie zakupu słomy przez nabywców uzyskano poprzez złożenie wniosków o kredyt hipoteczny i innych dokumentów, które fałszywie przedstawiały kluczowe informacje, takie jak dochody nabywców, zatrudnienie, aktywa lub zamiar zamieszkiwania w lokalach mieszkalnych. Transakcje zostały zamknięte oświadczeniami rozliczeniowymi HUD-1, które fałszywie przedstawiały, że nabywcy słomy dokonali przedpłat i wpłacili inne fundusze w związku z transakcjami dotyczącymi nieruchomości, oraz które fałszywie przedstawiały sposób, w jaki zostały wypłacone wpływy z kredytów hipotecznych.
Cox jest czwartym oskarżonym uczestniczącym w tym programie, który ma zostać skazany. Trzech innych oskarżonych przyznało się do winy i zostało skazanych. W grudniu 2012 roku, Lord Allah został skazany na osiemnaście miesięcy więzienia. W styczniu 2013 roku Rebecca Konsevick została skazana na trzydzieści miesięcy więzienia, a Latonya Burnett na trzy lata w zawieszeniu.
Przeczytaj więcej na stronie Departamentu Sprawiedliwości.