Crime Watch: 28 listopada 2012 r.

Kobieta z Los Angeles Skazana na karę więzienia federalnego za składanie fałszywych oświadczeń z IRS

Występując przed sędzią okręgu USA Virginią A. Phillips, kobieta z Los Angeles została skazana na dwadzieścia jeden miesięcy więzienia federalnego za złożenie fałszywego wniosku o zapłatę przeciwko IRS.

Kelly Tezino, trzydzieści pięć lat, została następnie wezwana do zapłaty odszkodowania w wysokości 533.434 dolarów na rzecz IRS oraz do spędzenia dwóch lat na zwolnieniu pod nadzorem po odbyciu kary więzienia. Tezino zacznie odbywać karę więzienia 28 stycznia 2013 roku.

W sierpniu Tezino przyznał się do winy, obciążając ją jednorazowo informacją o sporządzeniu i złożeniu w IRS fałszywego zeznania podatkowego za 2006 r. dla osoby zgłaszającej fałszywe zarobki i potrącenia podatkowe od pracodawcy, dla którego osoba ta nigdy nie pracowała.

Zgodnie z dokumentami złożonymi w sądzie, Tezino przyznała, że od około marca 2006 do lutego 2009, świadomie złożyła co najmniej 76 fałszywych zeznań podatkowych, fałszywie domagając się zwrotu około $533,434.

Deklaracje podatkowe przygotowywane i składane przez Tezino często zawierały wnioski o zwrot podatku na podstawie fałszywych formularzy W-2, które w całości sfabrykowały wynagrodzenie i potrącenia osoby fizycznej. Dodatkowo, Tezino wykorzystywało swoje osobiste konta bankowe, dzieci i współpracowników, jako konto bankowe, na którym składane były fałszywe zeznania, gdzie oszukańcze depozyty bezpośrednie miały być składane przez IRS.

###

Człowiek z Kolorado Skazany na dziesięć lat więzienia

Curtis L. Morris, lat czterdzieści trzy, z Elizabeth w Kolorado, został skazany w Denver na 120 miesięcy więzienia, a następnie trzy lata nadzorowanego zwolnienia przez sędziego Sądu Okręgowego USA Roberta E. Blackburna, Departament Sprawiedliwości i IRS ogłosił. Sędzia Blackburn nakazał również Morrisowi zapłacić 1.916.831 dolarów w ramach restytucji na rzecz IRS.

Morris został uznany winnym 30 kwietnia 2012 r., po trzytygodniowym procesie sądowym, trzech oszustw pocztowych, siedemnastu fałszywych oskarżeń przeciwko Stanom Zjednoczonym oraz jednego spisku w celu oszukania Stanów Zjednoczonych.

Zgodnie z zeznaniami złożonymi na rozprawie sądowej, Morris i inni spiskowali, aby złożyć fałszywe federalne zeznania podatkowe, domagając się wysokich zwrotów podatku w oparciu o fikcyjne federalne potrącenia podatku dochodowego pobrane z fałszywych formularzy 1099-OID dla siebie i innych.

Współprawodawca Richard Kellogg Armstrong, siedemdziesięciosiedmiolatek z Prescott w Arizonie, został skazany 10 sierpnia 2012 r. na dziewięć lat więzienia, a następnie na trzy lata nadzorowanego zwolnienia.

###

Właściciel sklepu z biżuterią skazany za ośmioletni spisek mający na celu defraudację IRS

W dniu 21 listopada 2012 r. w Santa Ana w Kalifornii komisja federalna skazała Safieha Fard’a za spisek mający na celu defraudację IRS oraz za spisek mający na celu pranie pieniędzy pochodzących z oszustw bankowych uzyskanych po złożeniu oszukańczych wniosków kredytowych.

Kokonspiratorzy Fard, jej siostra Sedigheh Bahramian i dwóch jej synów, Mohsen Kikalaye i Ahmad Kikalaye, przyznali się w 2010 r. do winy za powiązane oszustwa bankowe.

Zgodnie z aktem oskarżenia i dowodami przedstawionymi podczas procesu, począwszy od 1997 r., a następnie przez 2004 r., Fard i jej współsprawcy zakupili cenne nieruchomości mieszkalne, w tym liczne nieruchomości przy plaży w Newport Beach w Kalifornii. W celu uzyskania kredytów hipotecznych na zakup tych nieruchomości Fard i jej współspiratorzy udzielili ubezpieczonym federalnie bankom fałszywych informacji, które znacznie zawyżały ich dochody i aktywa na wnioskach o przyznanie kredytu hipotecznego. Fard złożyła wnioski o udzielenie kredytu hipotecznego, w których fałszywie oświadczyła, że zarabiała ponad $40,000 miesięcznie, mimo że w czasie ośmioletniego spisku nie uzyskała dochodu podlegającego opodatkowaniu na swoich federalnych zeznaniach podatkowych.

Dowody wykazały również, że Fard i jej współsprawcy kupowali, sprzedawali i przekazywali własność nieruchomości między sobą i między sobą. Ostatecznie nieruchomości zostały sprzedane stronom trzecim, co przyniosło znaczne korzyści finansowe. Następnie Fard i jej współspiratorzy nie zgłosili w zeznaniach federalnych podatku dochodowego zysków kapitałowych z ponad 3,7 mln dolarów z tej sprzedaży.

Dowody wykazały ponadto, że Fard i jej współsprawcy Mohsen Kikalaye i Ahmad Kikalaye sprzedawali nieruchomości Newport Beach niepowiązanym osobom trzecim i otrzymywali dochody w formie dużej płatności ryczałtowej przelewem bankowym lub czekiem. Wpływy z oszustw zostały następnie przelane za pośrednictwem wielu rachunków bankowych na konto na nazwisko współspiratora Farda, Ahmeda Kikalaye, który wypłacał wpływy w gotówce w kwotach nieco niższych niż 10 000 USD wymagane przez federalny system sprawozdawczości. Wpływy z oszustw zostały również wykorzystane do zakupu nowych nieruchomości.

Rozprawa planowana jest na 8 kwietnia 2013 roku.

###

Sprzedawca hurtowy używanych samochodów Skazany za uchylanie się od płacenia podatków

Mohammad Jafar Nikbakht, alias Freydoon Nikbakht, został skazany na piętnaście miesięcy więzienia za uchylanie się od płacenia indywidualnych podatków dochodowych, jak ogłosił Wydział Sprawiedliwości i Urząd Skarbowy.

Zgodnie z aktem oskarżenia i innymi dokumentami złożonymi w sądzie, Nikbakht prowadził szereg lukratywnych dealerów samochodowych w większym obszarze San Diego i znacznie zaniżone dochody uzyskane za pośrednictwem tych firm. John A. Houston, amerykański sędzia Sądu Okręgowego dla Południowego Dystryktu Kalifornii, który przewodniczył rozprawie skazującej, stwierdził, że Nikbakht spowodował ponad 200 000 USD strat podatkowych.

Sędzia Houston nakazał Nikbakhtowi dokonać płatności restytucyjnych na rzecz IRS w wysokości 124 454 dolarów z tej kwoty.

Nikbakht przyznał się do uchylania się od płacenia podatków 30 marca 2011 roku. Na rozprawie w sprawie zarzutu przyznał, że w 2007 r. uzyskiwał dochody z działalności dealerów samochodowych, w tym za pośrednictwem dilera o nazwie Southern California Car Exchange. Nikbakht przyznał ponadto, że umyślnie nie złożył osobistego zeznania podatkowego i nie zapłacił podatków za rok 2007, a także, że angażował się w różne działania mające na celu ukrycie dochodu przed IRS. Na przykład, firma Nikbakht przyznała, że działał na podstawie licencji innego dealera i że poleciła innemu dealerowi wypisać czeki z wypłatą dochodu na zlecenie osoby trzeciej lub “gotówkę”.

Źródło: Departament Sprawiedliwości USA