Crime Watch: 29 kwietnia 2013 r.

CPA Skazany na dwa lata pozbawienia wolności i nakazany do zwrotu podatku za rolę w systemie zwrotu podatku od skradzionej własności

Masood Chotani, CPA z Los Angeles, został skazany 25 kwietnia na dwa lata więzienia, a następnie jeden rok nadzorowanego zwolnienia, Departament Sprawiedliwości i IRS ogłosił. Chotani został również zobowiązany do zapłaty 60.705 dolarów w ramach restytucji na rzecz IRS.

W dniu 23 czerwca 2010 r. Chotani został oskarżony przez federalną wielką ławę przysięgłych pod zarzutem udziału w programie składania fałszywych zeznań podatkowych w urzędzie skarbowym z wykorzystaniem nazwisk i numerów ubezpieczenia społecznego osób zmarłych. W dniu 15 stycznia 2013 r. przyznał się do winy za spisek mający na celu defraudację Stanów Zjednoczonych.

Zgodnie z aktem oskarżenia i ugodą w sprawie zarzutu, w 2002 i 2003 r. Chotani przywłaszczył sobie informacje identyfikacyjne pracodawcy pochodzące z akt swoich klientów i przekazał je swoim współspiratorom, Haroonowi Aminowi i Ather Ali. Następnie Amin i Ali przygotowali i złożyli oszukańcze zeznania podatkowe fałszywie stwierdzając, że te zmarłe osoby otrzymywały wynagrodzenie, od którego podatek dochodowy został potrącony. W ramach programu, Chotani spowodował, że czterdzieści siedem zeznań podatkowych zostało złożonych w Urzędzie Skarbowym, twierdząc, że suma $372,558 w fałszywych zeznaniach wyniosła $372,558. Mimo, że IRS odrzucił większość wniosków o zwrot podatku złożonych w programie, wydano szereg czeków na zwrot podatku i dostarczono je na adresy kontrolowane przez Amin, Ali i ich współsprawców, w tym różne skrzynki pocztowe otwarte przez Ali. Większość z tych kontroli refundacji została następnie dostarczona za granicę w celu zdeponowania ich na rachunkach bankowych w Armenii i Pakistanie. Chotani przyznał, że był świadomym uczestnikiem tego programu.

Amin i Ali odbywają karę więzienia odpowiednio trzydziestu i trzydziestu siedmiu miesięcy.

Źródło: Departament Sprawiedliwości USA

###

Mieszkańcy Alabamy Oskarżeni o kradzież tożsamości Zmowa o nadużycia finansowe

Kilku mieszkańców Montgomery’ego w Alabamie zostało oskarżonych przez federalną wielką ławę przysięgłych o udział w spisku mającym na celu uzyskanie oszukańczego zwrotu podatku na ich konta bankowe, Departament Sprawiedliwości i urząd skarbowy ogłosiły 26 kwietnia. Tarrish Tellis, Bobby Joe Means, Delancy Tolliver, Tracey Montgomery i Glenn Powell Jr. zostali oskarżeni o różne zarzuty, w tym o spisek i kradzież rządowych pieniędzy. Tellis został również oskarżony o pięć zarzutów o kradzież tożsamości.

Zgodnie z aktem oskarżenia Tellis uzyskał środki identyfikacji osób fizycznych, w tym ich imiona i nazwiska, daty urodzenia oraz numery ubezpieczenia społecznego, w celu złożenia fałszywych federalnych zeznań podatkowych. Znaczy, Tolliver, Montgomery i Powell dostarczyli Tellisowi numery kont bankowych, które miały otrzymać fałszywy federalny zwrot podatku dochodowego. Następnie Tellis wykorzystałby numery kont bankowych i środki identyfikacji w celu przygotowania i złożenia fałszywych zeznań podatkowych w IRS. Po złożeniu fałszywych zwrotów, Tolliver, Montgomery i Powell wypłacali środki. Konta bankowe otrzymały co najmniej $500,000 w postaci fałszywych zwrotów podatku.

W przypadku skazania, każdemu z oskarżonych grozi kara maksymalnie pięciu lat więzienia za zarzut konspiracji i do dziesięciu lat więzienia za każdą kradzież rządowych środków finansowych. Tellisowi grozi również obowiązkowa kara dwóch lat więzienia za kradzież tożsamości. Oskarżeni będą również podlegali grzywnom i obowiązkowemu zwrotowi w przypadku skazania.

Źródło: Departament Sprawiedliwości USA

###

Alabama Man Skazany do więzienia federalnego za kradzież tożsamości Oszustwo

Kenneth Jerome Blackmon Jr., mieszkaniec Montgomery w Alabamie, został skazany 24 kwietnia na pięćdziesiąt jeden miesięcy więzienia, jak ogłosił Departament Sprawiedliwości i IRS.

W styczniu 2013 r. Blackmon przyznał się do kradzieży tożsamości i oszustw dotyczących urządzeń dostępowych. Zgodnie z dokumentami sądowymi, Blackmon był zaangażowany w program wykorzystywania skradzionej tożsamości w celu złożenia fałszywych zeznań federalnych o podatku dochodowym w IRS. Przyznał się do uzyskiwania nazwisk i numerów ubezpieczenia społecznego, do wykorzystywania tych informacji na fałszywych zeznaniach podatkowych oraz do kierowania fałszywych zwrotów podatku na karty debetowe. Blackmon przyznał się również do posiadania co najmniej piętnastu numerów Social Security w celu uzyskania fałszywych zwrotów podatku z IRS.

Oprócz czasu spędzonego w więzieniu, Blackmon otrzymał nakaz zapłaty 197.839 dolarów w ramach restytucji na rzecz IRS oraz odbycia trzech lat nadzorowanego zwolnienia po zwolnieniu go z aresztu federalnego.

Źródło: Departament Sprawiedliwości USA

###

dwudziestu czterech obecnych i byłych pracowników IRS skazanych za oszustwo dotyczące świadczeń

Prokurator Generalny Stanów Zjednoczonych Edward L. Stanton III i prokurator okręgowy hrabstwa Shelby Amy Weirich ogłosili 17 kwietnia, że dwudziestu czterech obecnych i byłych pracowników IRS zostało oskarżonych o przestępstwa związane z oszukańczym uzyskiwaniem ponad $250,000 z tytułu świadczeń rządowych.

Trzynastu obecnych i byłych pracowników IRS zostało oskarżonych na szczeblu federalnym o składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania świadczeń z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia, znaczków żywnościowych, zasiłków socjalnych i bonów mieszkaniowych. Wszystkim trzynastu z nich, oskarżonym indywidualnie w odrębnych aktach oskarżenia, zarzuca się, że fałszywie oświadczyli, że byli bezrobotni ubiegając się o te świadczenia rządowe lub ponownie je otrzymując.

Trzynastu oskarżonych pracowników IRS to Angela Allison, Jessica Davis, Serina Gaither, Lillian Hamilton, Teresa Jenkins, Joanne Johnson, Angela Scales, Dorothy Simmons, Mary Weeks, Evonna Yarbrough, Gale Baker, Shari House i Talaria Mitchell. Każdy z nich został oskarżony o wielokrotne składanie fałszywych oświadczeń, co stanowi naruszenie paragrafu 1001 tytułu 18 Kodeksu Stanów Zjednoczonych. Wyrok skazujący na mocy tego statutu może skutkować nawet pięcioma latami więzienia.

Jedenastu innych byłych i obecnych pracowników IRS zostało oskarżonych przez Prokuraturę Okręgową w Tennessee o kradzież mienia o wartości ponad $1,000, przestępstwo klasy D. Są to: Raya Banks, Clara Cannon, Alma Childers, Cathryn Fair, Robert Graves, Mechell Hampton, Nicole Nickson, Diane Malone, Myra Thompson, Katina Thurman i Pamela Williams.

Źródło: Departament Sprawiedliwości USA

###

Beverly Hills Tax Return Preparer Skazany na jeden rok więzienia za oszustwa podatkowe

John Trunzo, AKA: Giovanni, przygotowujący zeznanie podatkowe, prowadzący działalność gospodarczą jako “Twój Tax Man”, został skazany na rok i jeden dzień więzienia, rok nadzorowanego zwolnienia i nakazał zapłacić $67,231 w ramach restytucji za złożenie fałszywego federalnego zeznania podatkowego (Formularz 1040), dla siebie, w urzędzie skarbowym.

W dniu 10 września 2012 r. Trunzo, rezydent Beverly Hills, przyznał się do jednego z zarzutów złożenia fałszywego federalnego zeznania podatkowego na formularzu 1040 za rok podatkowy 2007 w urzędzie skarbowym.

Zgodnie z porozumieniem w sprawie zarzutu, zdecydował się on na składanie fałszywych zeznań przez trzy kolejne lata, 2005, 2006 i 2007, pomijając 99.505 USD w dochodach z jego działalności w zakresie przygotowania podatkowego na jego federalnym zeznaniu podatkowym za rok 2007. W rezultacie nie zapłacił on łącznie 67.231 USD z tytułu podatków.

Oprócz świadomego i umyślnego składania fałszywych zwrotów dla siebie, Trunzo próbował utrudniać i utrudniać należyte administrowanie wewnętrznymi przepisami podatkowymi poprzez wysyłanie do IRS podczas audytów własnych rachunków w celu uzasadnienia nieprawidłowo dokonanych odliczeń na zwroty, które przygotował dla swoich klientów.

Zgodnie z aktami sądowymi, które Trunzo złożył w sądzie, Trunzo twierdził, że celowo złożył fałszywe zeznania i w imieniu swoich klientów wysłał fałszywe rachunki do urzędu skarbowego, aby pozwolić sobie na przeprowadzkę z mieszkania w Hollywood do mieszkania w Beverly Hills i uzyskać dostęp do szkół w Beverly Hills dla swojego syna. Składanie przez Trunzo fałszywych zwrotów we własnym imieniu oraz nielegalnych rachunków w imieniu swoich klientów ustało dopiero po tym, jak 24 października 2008 r. został po raz pierwszy skonfrontowany z jego nielegalnym zachowaniem przez agentów specjalnych IRS.

Źródło: US Attorney’s Office, Los Angeles

###

Paramount Man Skazany do więzienia federalnego za oszustwa bankowe

Występując przed sędzią okręgowym USA R. Gary’m Klausnerem, człowiek z Paramountu został skazany 22 kwietnia na trzydzieści sześć miesięcy więzienia federalnego za spiskowanie w celu popełnienia oszustwa bankowego. Victor Eze otrzymał ponadto nakaz spędzenia dwóch lat na zwolnieniu pod nadzorem po odbyciu kary więzienia. Eze przebywa w areszcie federalnym od czasu aresztowania w kwietniu ubiegłego roku. W dniu 11 czerwca 2012 r. Eze przyznał się do jednego z zarzutów o spiskowanie w celu popełnienia oszustwa bankowego.

Zgodnie z porozumieniem w sprawie zarzutu, w okresie od 2005 r. do 18 kwietnia 2012 r. Eze zmienił nazwisko odbiorcy w odniesieniu do skradzionych czeków otrzymanych od jego nienazwanych współspiratorów. Eze podrobił również czeki dla swoich kokonspiratorów. Następnie kokonspiratorzy zrealizowali i zdeponowali czeki, które Eze zmienił i podrobił. Wiele ubezpieczonych instytucji finansowych, w tym Chase Bank i US Bank, poniosło rzeczywiste straty w wyniku tego spisku.

Według dokumentów sądowych pierwotnie złożonych w tej sprawie, Eze przyznał śledczym, że inni członkowie konspiracji przywoziliby mu fałszywe czeki i na ich prośbę zmieniałby nazwiska i adresy płatników oraz wypłacałby 100 dolarów za każdy czek.

Źródło: US Attorney’s Office, Los Angeles

###

New York Woman Charged for Defrauding Bank and Stealing Hundands of Thousands of Dollars from the IRS

Amerykański prokurator okręgu południowego Nowego Jorku, FBI i IRS ogłosiły 23 kwietnia aresztowanie Melanie Ferreira za udział w serii oszustw, które obejmowały oszukiwanie IRS na kwotę prawie 500 milionów dolarów i popełnienie oszustwa bankowego.

Zgodnie z zarzutami zawartymi w skardze rozpieczętowanej w sądzie federalnym White Plains, w dniu 15 października 2009 r. Ferreira złożyła zeznanie o podatku dochodowym od osób fizycznych, formularz 1040, za rok 2008 (zeznanie za rok 2008). W swoim zeznaniu za 2008 r. fałszywie podała dochód z odsetek w wysokości 661 600 USD z trzech różnych banków. Następnie fałszywie twierdziła, że zapłaciła podatek w wysokości $661,536 na rzecz IRS za rok podatkowy 2008. Na tej podstawie zażądała zwrotu $440,924. W rzeczywistości zarobiła tylko $17 w dochodach z odsetek z tych trzech banków. Ponadto, w przeciwieństwie do tego, co twierdziła w swoim zeznaniu podatkowym za rok 2008, że zapłaciła już 661 536 USD z tytułu podatków federalnych, w rzeczywistości zapłaciła tylko 236 USD.

W dniu 23 października 2009 r. IRS przekazał 440 924 USD na konto bankowe Ferreiry.

W dniu 15 kwietnia 2010 r., gdy Ferreira złożyła formularz 1040 za rok 2009, próbowała przeprowadzić ten sam rodzaj programu, ale tym razem IRS odrzuciła jej wniosek o zwrot.

Ponadto Ferreira dopuściła się także oszustwa bankowego wobec Bank of America (BOA), który był bankiem posiadającym hipotekę na jej dom w Dutchess County w Nowym Jorku (dom nr 1). W maju 2010 r. spowodowała realizację fałszywego czeku kasjerskiego na 316 966,05 USD, który miał być wykorzystany przez Bank Rezerwy Federalnej w Cleveland w stanie Ohio (czek 1), który miał być wysłany do BOA w celu zaspokojenia hipoteki na dom 1. Wierząc, że czek 1 był zgodny z prawem, BOA złożyło wniosek o zaspokojenie hipoteki w urzędzie skarbowym hrabstwa Dutchess (Dutchess County Clerk’s Office). Następnie BOA ustaliła, że czek 1 był fałszywy i złożyła pozew w Sądzie Najwyższym Stanu Nowy Jork w celu przywrócenia hipoteki.

Podobnie, 2 czerwca 2012 r., Ferreira wysłała czek na kwotę $305,000 (czek 2) do BOA, który miał na celu spłatę salda jej hipoteki od BOA na dom 1. Kiedy BOA próbowała wynegocjować czek 2, został on zwrócony, ponieważ konto bankowe, z którego został wystawiony, zostało zamknięte. Na notatce do czeku 2, Ferreira napisała, czerwonym atramentem”, tylko dla zwolnienia z debetu EFT.” Na odwrocie czeku, wypisała kilka linijek w innym kolorze atramentu, w tym następujące: “Nie do depozytu; tylko EFT; zwolnienie z długu.”

System Ferreiry – czasami nazywany elektronicznym transferem środków lub systemem EFT – jest systemem często wykorzystywanym przez zwolenników Sovereign Citizens Movement, grupy składającej się z osób fizycznych, które mimo że mieszkają w Stanach Zjednoczonych, twierdzą, że nie muszą odpowiadać przed żadnym organem rządowym, w tym przed sądami, podmiotami podatkowymi, wydziałami ds. pojazdów silnikowych lub organami ścigania.

Źródło: US Attorney’s Office, New York

###

Attorney Convicted of Tax and Money Structuring Crimes

Proces sądowy przed sędzią federalnym zakończył się skazaniem 19 kwietnia prawnika z Las Vegas Paula Wommera w sprawie zarzutów dotyczących struktury podatkowej i pieniężnej, powiedział adwokat Nevady Daniel Bogden.

W procesie przed amerykańską sędzią okręgową Glorią Navarro, Wommer został skazany za trzy przypadki strukturyzacji transakcji finansowych, jeden przypadek uchylania się od płacenia podatków i jeden przypadek złożenia i podpisania fałszywego zeznania podatkowego, oświadczenia lub innego dokumentu.

Zgodnie z aktami sądowymi i dowodami przedstawionymi na rozprawie, Wommer w 2010 roku złożył lub wspomagał piętnaście depozytów strukturyzowanych o łącznej wartości 138 700 USD w celu uniknięcia wymogów sprawozdawczości bankowej. Podobno próbował również uniknąć 13 020 dolarów w federalnych podatkach dochodowych, ukrywając swoje aktywa, składając fałszywe oświadczenia w Urzędzie Skarbowym oraz umieszczając fundusze i mienie w imieniu nominowanych osób.

Wommer zostanie skazany 1 sierpnia na 10 lat więzienia i grzywnę w wysokości 500.000 dolarów za każde fałszerstwo, do 5 lat więzienia i 250.0000 dolarów grzywny za uchylanie się od płacenia podatków, do 3 lat więzienia i 250.000 dolarów grzywny za fałszywe zeznania.

Źródło: US Attorney’s Office, Nevada