Crime Watch: 4 października 2013 r.

Ponad pięćdziesiąt osób, które zostały oskarżone o poważne nadużycia finansowe

Ogromna sprawa zorganizowanych oszustw podatkowych i bankowych zakończyła się 26 września rozszczelnieniem czterech oskarżeń federalnej ławy przysięgłych, oskarżających pięćdziesiąt pięć osób o udział w jednym lub więcej nielegalnych programach, w tym o kradzież ponad 2000 tożsamości, które zostały wykorzystane do uzyskania ponad 20 milionów dolarów w fałszywych zeznaniach podatkowych IRS. W rezultacie IRS wypłacił ponad 7 milionów dolarów, nawet wydając wpłaty w imieniu zmarłych osób.

Oskarżenia są wynikiem dwuletniego dochodzenia prowadzonego przez władze federalne i lokalne w San Diego i Los Angeles. Dwudziestu dwóch oskarżonych zostało aresztowanych 26 września podczas zamachów w Los Angeles, San Diego, Las Vegas i Maryland. W aresztowaniu wzięły udział setki federalnych, stanowych i lokalnych funkcjonariuszy organów ścigania. Trzydziestu trzech oskarżonych pozostaje na wolności, w tym dwadzieścia jeden, którzy prawdopodobnie przebywają poza granicami kraju.

Podczas przeszukań w dwunastu lokalizacjach władze skonfiskowały 13.000 dolarów w gotówce oraz cztery pistolety ręczne, w tym trzy niezarejestrowane.

Różne schematy są opisane w czterech odrębnych aktach oskarżenia:

1. 1. Największy akt oskarżenia dotyczący kradzieży tożsamości i fałszywego zwrotu podatku obciąża dwadzieścia dziewięć osób i wiąże się z rzekomym złożeniem około 2000 fałszywych zeznań podatkowych. Kokonspiratorzy złożyli dwa rodzaje fałszywych zeznań podatkowych: (1) ci, którzy domagali się zwrotu pieniędzy za sfabrykowane wygrane i przegrane w grach hazardowych, oraz (2) ci, którzy domagali się zwrotu pieniędzy za sfabrykowane zarobki i potrącenia. Zwroty dotyczyły niezasłużonych zwrotów podatku w wysokości 17 mln USD.

W programie tym uczestniczyli liczni cudzoziemcy z San Diego z krajów byłego bloku sowieckiego, w tym z Rosji, Kazachstanu i Turkmenistanu, którzy odwiedzali San Diego na podstawie wiz J-1 i F-1. Wizy te pozwalają cudzoziemcom przyjechać do Stanów Zjednoczonych na krótki okres czasu w celu nauki, pracy i podróży.

Jednak zamiast studiować lub pracować, prawie dwadzieścia cudzoziemców, którym postawiono zarzuty, pracowało rzekomo głównie jako piechurzy dla organizacji przestępczych działających w Los Angeles i innych miejscach. Przywódcy pierścienia kradzieży tożsamości, z których wielu jest obywatelami Armenii lub Armenii-Amerykańskiej, wykorzystywali popularny program wiz studenckich po części dlatego, że posiadaczy wiz nie było by tu długo. W rzeczywistości, wielu z nich powróciło do swoich krajów.

Rzekomymi przywódcami skradzionych programów oszustw dotyczących tożsamości byli Arthur Grigorian, Ernest Soloian i Hovhannes Harutyunyan. Jedna z oskarżonych, Yvonne Mihailescu, wykorzystała swoją posadę jako pracownik Wells Fargo Bank do otwarcia rachunków bankowych, które były wykorzystywane do otrzymywania oszukańczych zwrotów podatku i prania pieniędzy, zgodnie z aktem oskarżenia.

Podczas gdy tutaj, wynajmowali mieszkania w San Diego i innych miejscach, otwierali skrzynki pocztowe i konta bankowe w oddziałach Bank of America w San Diego i Wells Fargo, a także zbierali fałszywe zwroty podatku poprzez otrzymywanie czeków zwrotnych i bezpośrednich depozytów od amerykańskiego Skarbu. Niektóre z tych czeków zostały wysłane do mieszkań na University Avenue i El Cajon Boulevard w San Diego.

Oskarżenie wskazuje, że kokonspiratorzy użyli wyrafinowanych metod, by zatrzeć swoje ślady.Podjęli oni na przykład działania mające na celu ukrycie swojego protokołu internetowego (adresu IP) przy składaniu zeznań podatkowych drogą elektroniczną, co utrudniło organom ścigania ustalenie lokalizacji. Ponadto podczas komunikacji używali oni języka kodowego i odnosili się do siebie tylko przez pseudonimy, takie jak “Anakonda” i “Blondie”. Używali telefonów komórkowych na kartę, które regularnie zmieniali.

2. Drugi akt oskarżenia dotyczy trzech osób, które są oskarżone o złożenie ponad 400 fałszywych zwrotów przy użyciu skradzionych tożsamości, które zażądały ponad 3 miliony dolarów w fałszywych zwrotach. Armen Eritsian i Hovhannes Harutyunyan są rzekomymi przywódcami tego programu.

3. Trzeci akt oskarżenia stawia zarzuty ośmiu osobom, na czele z Hovakimem Sogomonianem i Haroutem Gevorgyanem, i opisuje skomplikowany podstęp, w którym oskarżeni uzyskali konto bankowe i inne dane osobowe zamożnych klientów Wells Fargo, a następnie wysłali podstępy do oddziałów w celu wypłacenia dużych sum pieniędzy. Oszuści zmienili swoje występy, obcinając włosy i zakładając nowe ubrania oraz przygotowując się do odgrywania ról. W sumie, próbowali wycofać ponad 3 miliony dolarów i udało im się uzyskać 551.842 dolarów, powiedział akt oskarżenia. Szarlatanowie poinstruowali kasjerów, aby przelali duże sumy pieniędzy na konto dealera złota, a następnie odebrali od niego złote monety i przekazali je innym oskarżonym.

4. Czwarty akt oskarżenia zarzuca osiemnastu oskarżonym, prowadzonym przez Karen Galstian i Vahaga Stepanyana, schemat oszukania Bank of America na kwotę ponad 600.000 dolarów poprzez wypisywanie złych czeków. Ten schemat wykorzystywał również skradzione tożsamości do dalszego oszustwa.

Podsumowanie opłat

  • Spisek, tytuł 18, U.S.C., sekcja 371: Maksymalna kara: pięć lat więzienia i 250.000 dolarów grzywny.
  • Oszustwo pocztowe, Tytuł 18, U.S.C., Sekcja 1341: Maksymalna kara: dwadzieścia lat więzienia i 250.000 dolarów grzywny.
  • Oszustwa z wykorzystaniem drutu, tytuł 18, U.S.C., sekcja 1343: Maksymalna kara: pięć lat więzienia i 250.000 dolarów grzywny.
  • Pranie pieniędzy, tytuł 18, U.S.C. § 1956: Maksymalna kara: pięć lat więzienia i 250.000 dolarów grzywny.
  • Poważna kradzież tożsamości, tytuł 18, USA, sekcja 1028A: Maksymalna kara: dwa lata pozbawienia wolności po popełnieniu przestępstwa.
  • Spisek w celu popełnienia oszustwa bankowego, Tytuł 18, USA, Sekcja 1349: Maksymalna kara: trzydzieści lat pozbawienia wolności i 1,000,000 dolarów grzywny.
  • Przepadek karny, tytuł 18, U.S.C., sekcja 981 lit. a) pkt 1 C oraz tytuł 28, U.S.C., sekcja 2461 lit. c): Maksymalna kara: Przepadek dochodów.

Źródło: US Attorney’s OfficeCalifornia

###

Ostateczni oskarżeni Skazani do więzienia federalnego za udział w oszustwie dotyczącym kradzieży tożsamości

Dwóch ostatnich oskarżonych, oskarżonych w związku z oszustwem związanym z kradzieżą tożsamości, w ramach którego wykorzystano tożsamość skradzioną z Departamentu Opieki Społecznej Hrabstwa Los Angeles w celu złożenia fałszywych zeznań podatkowych, zostało skazanych 30 września na karę więzienia federalnego.

Michael Williams z Palmdale w Kalifornii został skazany na trzydzieści trzy miesiące więzienia; Mike Niko z Los Angeles został skazany na piętnaście miesięcy więzienia. Oskarżeni otrzymali ponadto od Sędziego Okręgowego Stanów Zjednoczonych Dale’a S. Fischera nakaz zapłaty rządowi odszkodowania w wysokości odpowiednio 787,086$ i 104,662$.

Oskarżeni wcześniej skazani w tej sprawie są:

  • Thomas Marshall z Lancaster został skazany w kwietniu na pięćdziesiąt siedem miesięcy więzienia i nakazał zapłacić odszkodowanie w wysokości 1.245.637 dolarów.
  • Mao Niko z Lynwood został skazany w kwietniu na dwadzieścia cztery miesiące więzienia i nakazał zapłacić odszkodowanie w wysokości $285,102.
  • Veronica Niko z Lancaster została skazana w lipcu na osiemnaście miesięcy więzienia i nakazała zapłacić odszkodowanie w wysokości 357.705 dolarów.

Zgodnie z dokumentami złożonymi w sądzie, od maja 2008 r. do lipca 2010 r. współoskarżony Thomas Marshall, wraz z współspiratorami: Michaelem Williamsem, Veronicą Niko, Mao Niko i Mike’em Niko, spiskowali w celu oszukania Stanów Zjednoczonych, wykorzystując dane osobowe różnych osób w celu złożenia fałszywych zeznań podatkowych, żądając oszukańczego zwrotu podatku.

Veronica Niko ukradła nazwy i numery ubezpieczenia społecznego z systemu komputerowego California Department of Public Social Services (DPSS). Następnie Marshall przekazał dane osobowe uzyskane od firmy Veronica Niko i innych osób współspiratorom w celu złożenia fałszywych zeznań podatkowych w urzędzie skarbowym. Oszukańcze zeznania zawierały wnioski o kredyt dla osób po raz pierwszy kupujących dom i/lub o kredyt zarobkowy, co dawało pozwanym aż $8,000 za każde zeznanie, nawet jeśli osoby, których tożsamość została użyta, nie autoryzowały ani nie wiedziały o zgłoszeniach.

Williams, Mao Niko i Mike Niko, pod pozorem osób sporządzających zeznania podatkowe, założyli rachunki bankowe w celu otrzymania zwrotu podatku, o który wnioskowano na podstawie fałszywych zeznań podatkowych. Otrzymane zwroty zostały wykorzystane dla ich własnej korzyści osobistej oraz jako rekompensata dla Marshalla i innych współspiratorów.

Wszyscy pięcioro oskarżonych przyznało się do różnych ról w tym schemacie. Pozwani Marshall, Williams, Mao Niko i Mike Niko przyznali się do spisku w celu złożenia fałszywych wniosków do IRS. Pozwana Veronica Niko przyznała się do jednego z zarzutów dotyczących przekazania/użycia środków identyfikacji w celu popełnienia bezprawnego działania. W sumie Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych wypłacił pozwanym ponad 1,245 mln USD zwrotów w odpowiedzi na fałszywe zwroty złożone w ramach systemu.

Źródło: US Attorney's OfficeCalifornia

###

Federal Court Bars Missouri Man from Preparing Tax Returns for Others

Departament Sprawiedliwości ogłosił 26 września, że sędzia okręgu federalnego w Kansas City w stanie Missouri na stałe zakazał Markowi Stevenowi Hallowi przygotowywania federalnych zeznań podatkowych dla innych. Zgodnie z nakazem sądu's wydanym w amerykańskim sądzie rejonowym dla zachodniego dystryktu Missouri, w latach 2006-2010 Hall pracował jako pracownik lub niezależny wykonawca dla różnych firm księgowych. Począwszy od sezonu podatkowego 2010, Hall przygotowywał federalne zeznania podatkowe ze swojego domu w Kansas City.

Sąd stwierdził, że Hall zaniżał swoich klientów' zobowiązania podatkowe, powołując się na fałszywe wydatki i odliczenia. Sąd stwierdził, że w niektórych przypadkach Hall korzystał z formuły umożliwiającej dochodzenie odliczeń na cele charytatywne bez względu na to, czy jego klienci posiadali niezbędną dokumentację potwierdzającą. W innych przypadkach sąd stwierdził, że nawet jeśli klienci Hall&apos dostarczyli mu dokumentację dotyczącą darowizn na cele charytatywne, Hall zawyżał kwotę tych klientów' zgłaszał datki na cele charytatywne.

Podobnie sąd stwierdził, że chociaż jeden z klientów dostarczył Hall wszystkie wyciągi bankowe, faktury, księgi rachunkowe, odcinki czekowe i paragony dla swojej małej firmy, Hall nie wykorzystał tych dokumentów do przygotowania zwrotu.

Sąd uznał, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że klienci Hall's otrzymywali błędne zwroty podatku w związku z jego postępowaniem, ponieważ bez stałego zakazu, Hall"prawdopodobnie znalazłby inne sposoby manipulowania systemem podatkowym dla swoich klientów." Sąd uznał, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że klienci Hall's otrzymywali błędne zwroty podatku w związku z jego postępowaniem.

Źródło: Departament Sprawiedliwości USA

###

Sześć oskarżeń w Ohio o prowadzenie nielegalnej działalności w zakresie gier hazardowych i innych powiązanych przestępstw

Departament Sprawiedliwości i IRS ogłosiły 26 września, że Reece Powers II, były współwłaściciel R&J Partnership Ltd. prowadzący działalność jako Reece's Las Vegas Supply (RLVS), sklepu z artykułami do gier hazardowych znajdującego się w Dayton w stanie Ohio, został oskarżony o nielegalny hazard, oszustwa podatkowe oraz przestępstwa związane z utrudnianiem przestrzegania prawa w ośmiokrotnym oskarżeniu. Inni oskarżeni oskarżeni w oskarżeniu to Douglas A. Sanders, Jason S. Pulaski, Michael E. Gedeon, Jennifer Williams i Walter F. Dyer.

Oskarżenie, które zostało zwrócone 24 września, zostało odpieczętowane po aresztowaniach Powersów, Pułaskiego, Gedeona, Williamsa i Dyera. Wszyscy sześcioro oskarżonych zostało oskarżonych o jedno policzenie każdego z nich w celu prowadzenia nielegalnego biznesu hazardowego i jedno policzenie każdego z nich w celu prowadzenia nielegalnego biznesu hazardowego. Ponadto Powers został oskarżony o jeden spisek mający na celu oszukanie Stanów Zjednoczonych poprzez utrudnianie i naruszanie legalnych funkcji urzędu skarbowego, a także o manipulowanie przez świadka. Co więcej, Pulaski, Gedeon, Williams i Dyer zostali oskarżeni o jeden zarzut utrudniania działania wymiaru sprawiedliwości.

Zgodnie z aktem oskarżenia, w okresie od lutego 2004 r. do maja 2011 r. Powers nadzorował rekrutację lokalnych organizacji charytatywnych do sponsorowania gier karcianych podobnych do gier w kasynach, takich jak turnieje pokerowe Texas Hold’Em i gry w pokera na żywo (poker fundraisers), które były zwolnione z ogólnego zakazu gier losowych zgodnie z obowiązującym wówczas prawem w Ohio. Oskarżenie zarzuca, że Powers uszczuplił część pieniędzy otrzymanych od pokerowych fundraiserów, jednocześnie prowadząc fałszywe księgowanie wygenerowanych pieniędzy na rzecz organizacji charytatywnych, z których miały one korzystać. Oskarżenie zarzuca ponadto, że Sanders, Pulaski, Gedeon, Williams, Dyer i inni współsprawcy, którzy pracowali jako dealerzy kart, kasjerzy, sprzedawcy żetonów, pit bossowie, dyrektorzy turniejów i menedżerowie, otrzymali na polecenie Powers odszkodowanie za rolę, jaką odegrali w prowadzeniu pokerowych fundraiserów z naruszeniem prawa Ohio. W oskarżeniu zarzuca się ponadto, że każdy z oskarżonych twierdził, iż był wolontariuszem bez wynagrodzenia oraz że kilku z nich celowo wprowadziło w błąd śledczych prokuratora generalnego stanu Ohio oraz IRS w trakcie dochodzenia.

Zgodnie z aktem oskarżenia Powers spiskował ponadto z inną osobą fizyczną w celu sprzedaży RLVS i związanych z nim nieruchomości, tak że wydawało się, iż przedsiębiorstwo zostało sprzedane za kwotę niższą od jego rzeczywistej ceny sprzedaży, starając się przez Powers uniknąć płacenia podatków. Zgodnie z aktem oskarżenia, Dyer, Pulaski, Gedeon i Williams dalej popełnili obstrukcję sprawiedliwości, zeznając fałszywie przed federalną wielką ławą przysięgłych badającą program pokerowy. Dodatkowo, Powers jest oskarżony o manipulowanie świadkiem poprzez rzekome poinstruowanie go, aby zeznawał fałszywie przed federalną wielką ławą przysięgłych.

W przypadku skazania, Powersowi grozi kara maksymalnie trzydziestu pięciu lat więzienia, grzywna w wysokości 1 000 000 dolarów i pięć lat nadzorowanego zwolnienia. W przypadku skazania Pułaskiego, Gedeona, Williamsa i Dyera, każdemu z nich grozi kara maksymalnie dwudziestu lat więzienia, grzywna w wysokości 750.000 dolarów i trzy lata nadzorowanego zwolnienia. Sandersowi grozi kara maksymalnie dziesięciu lat więzienia, grzywna w wysokości 500.000 dolarów i trzy lata zwolnienia warunkowego.

Źródło: Departament Sprawiedliwości USA

###

New JerseyDoradca finansowy z siedzibą w New Jersey Skazany na dwadzieścia siedem miesięcy więzienia za defraudację starszych inwestorów

Doradca finansowy z hrabstwa Somerset w stanie New Jersey został skazany 25 września na dwadzieścia siedem miesięcy więzienia za kradzież 138.000 dolarów od dwóch starszych inwestorów i sfinansowanie swojego hojnego stylu życia z pieniędzy, które, jak twierdził, inwestował w konserwatywne papiery wartościowe i swój biznes.

Ralph A. Saviano z Bridgewater w New Jersey, wcześniej przyznał się do winy przed sędzią okręgowym USA Fredą L. Wolfsonem w sądzie federalnym w Trenton, oskarżając go o oszustwo podsłuchowe.

Według dokumentów złożonych w tej sprawie oraz oświadczeń złożonych w sądzie, Saviano, doradca inwestycyjny pracujący w branży finansowej od ponad czterdziestu lat, od lipca 2007 r. do października 2012 r., poprzez swoje stowarzyszenie z Centaurus Financial Inc., a następnie poprzez Saviano Financial Group (SFG), kierował się do klientów.

W tym czasie Saviano miał około 300 klientów, z których wielu było niewyszukanymi inwestorami w wieku od sześćdziesięciu do osiemdziesięciu pięciu lat, których znał od wielu lat i którzy ufali jego doświadczeniu i radom finansowym. Saviano przyznał, że jest skierowany do klientów, o których wiedział, że będą otrzymywać znaczne ilości gotówki, takie jak zapadające certyfikaty depozytowe (CD), i zaproponował, aby inwestowali te fundusze w inwestycje o niskim ryzyku lub w swoją działalność, SFG. Saviano powiedział, że wykorzysta te “kredyty biznesowe” wyłącznie na wydatki związane z działalnością gospodarczą.

Saviano przyznał, że w maju 2012 r. osiemdziesięciopięcioletnia klientka dała mu około 63 000 dolarów z dojrzałej płyty CD, którą, jak jej powiedziano, zainwestuje w dwa fundusze inwestycyjne. Saviano towarzyszył klientowi w jego banku, aby wykupić płytę CD i poinstruował ją, aby wypłaciła mu pieniądze z tej płyty. W czerwcu 2012 r. inny z klientów Saviano – osiemdziesięcioletni i chory na raka – przekazał Saviano około 75 000 USD, które odziedziczyła po niedawno zmarłym krewnych, a czek został spłacony “gotówką” z napisem “inwestycja finansowa” w polu notatek.

Zamiast tego, jak twierdził, Saviano wykorzystał te fundusze na spłatę wcześniejszych “pożyczek” od innych klientów w stylu Ponzi i na pokrycie różnych osobistych wydatków, w tym: co najmniej $33,000 na granitowe blaty i inne ulepszenia domu; $18,000 w płatnościach gotówkowych dla siebie i członków rodziny; $10,000 w osobistych opłatach hipotecznych i czynszowych; i tysiące więcej w biżuterii, odzieży, rodzinne wakacje na Arubie i darowiznę teatralną.

Na rozprawie zarzutowej w dniu 5 czerwca sędzia Wolfson wydał wyrok w sprawie wyrażenia zgody i nakazał przepadek w wysokości 699.926,51 USD, co stanowi dochód, jaki Saviano uzyskał od swoich znanych poszkodowanych inwestorów w związku z jego przestępstwem.

Oprócz kary więzienia, sędzia Wolfson skazał Saviano na trzy lata nadzorowanego zwolnienia i zarządził zwrot 699.926,51 dolarów.

W ramach równoległego postępowania wyjaśniającego, w dniu 6 września amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wydała nakaz wszczęcia postępowania administracyjnego przeciwko Saviano. W swoim postanowieniu SEC zakazała Saviano współpracy z jakimkolwiek brokerem, dealerem, doradcą inwestycyjnym, miejskim dealerem papierów wartościowych, doradcą miejskim, agentem transferowym lub uznaną w kraju organizacją zajmującą się oceną statystyczną. Zabroniła mu również uczestniczenia w jakiejkolwiek ofercie akcji za grosze, w tym: działania w charakterze promotora, wizjera, konsultanta, agenta lub innej osoby, która angażuje się w działalność maklera, dealera lub emitenta w celu emisji lub obrotu akcjami za grosze lub nakłaniania lub próby nakłonienia do zakupu lub sprzedaży akcji za grosze.

Źródło: US Attorney’s OfficeNew Jersey

###

Przedsiębiorca z Karoliny Północnej Skazany za oszustwa podatkowe

William Robert Hupman Jr z Mebane w Północnej Karolinie, został skazany na siedemnaście miesięcy więzienia, a następnie na rok nadzorowanego zwolnienia za oszustwa podatkowe, Departament Sprawiedliwości i urząd skarbowy ogłosiły 30 września. Hupman został również zobowiązany do zapłaty odszkodowania na rzecz IRS w wysokości 103.420 dolarów.

W dniu 31 maja Hupman przyznał się do winy, próbując w sposób korupcyjny utrudnić lub utrudnić należyte administrowanie ustawą o dochodach wewnętrznych. Zgodnie z dokumentami sądowymi i postępowaniem sądowym, Hupman zarządzał i kontrolował Security Concepts LLC (SC), firmę zajmującą się alarmem bezpieczeństwa z siedzibą w Mebane w Północnej Karolinie. Zamiast otrzymywać wynagrodzenie od KN, Hupman otrzymywał dochody, korzystając z karty debetowej KN do pokrycia swoich wydatków. Pomimo otrzymania ponad $770,000 z takich opłat w latach 2007-2011, Hupman nie złożył indywidualnego zeznania podatkowego od roku podatkowego 2006.

Z dokumentów sądowych wynika, że oprócz nieprzestrzegania obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Hupman nie wywiązał się również z obowiązków w zakresie podatku dochodowego od zatrudnienia w KN. Jako osoba zarządzająca i kontrolująca KN, Hupman był odpowiedzialny za pobieranie podatków od zatrudnienia u źródła i okresowe przekazywanie ich do IRS. KN po raz ostatni zapłaciła podatki od zatrudnienia i złożyła wymagany formularz podatkowy za trzeci kwartał 2009 r., pomimo faktu, że podatki od zatrudnienia zostały faktycznie potrącone z wynagrodzeń pracowników KN. Hupman nie płacił podatków od zatrudnienia ani nie złożył wymaganego formularza podatkowego za czwarty kwartał 2009 r., ani za żaden z kwartałów 2010 i 2011 r. Nie zapłacił również należnych podatków federalnych od bezrobocia ani nie złożył wymaganego formularza podatkowego za lata 2009, 2010 lub 2011. Zgodnie z dokumentami sądowymi i postępowaniem sądowym, strata podatkowa z tytułu przestępstwa wyniosła 103.420 USD.

Źródło: US Attorney’s OfficeNorth Carolina