Crime Watch: 6 grudnia 2013 r.

Kalifornijski przedsiębiorca skazany na karę więzienia za spiskowanie w celu oszukania IRS

Gary Mach z Palm Desert w Kalifornii, został skazany na szesnaście miesięcy więzienia, dwa miesiące aresztu domowego i osiemnaście miesięcy w zawieszeniu i nakazał zapłacić 270.725 dolarów w ramach restytucji dla IRS po wcześniejszym przyznaniu się do winy za spisek mający na celu defraudację Stanów Zjednoczonych.

Począwszy od stycznia 2002 r. do grudnia 2010 r., Mach nie odnotował znacznych dochodów z CSPS, prowadzonej przez siebie działalności w zakresie usług wspólnych. Mach i inni założyli fikcyjne fundusze powiernicze, które wykorzystywali do uzyskiwania dochodów i przechowywania aktywów, próbując ukryć aktywa i dochody z IRS.

Mach przyznał, że jego łączny niezgłoszony dochód za lata podatkowe 2002 do 2010 wyniósł 1.410.430 USD, od którego łączny podatek należny i należny IRS wynosi 270.275 USD.

Przeczytaj więcej na stronie Departamentu Sprawiedliwości.

Justice Department Sues to Stop New Jersey Man from Preparing Tax Returns

Stany Zjednoczone złożyły pozew o zakazanie Ericowi Majette z Somerville w stanie New Jersey przygotowywania federalnych zeznań podatkowych. Zgodnie ze skargą, Majette, który był właścicielem i prowadził firmę zajmującą się przygotowaniem podatkowym o nazwie Berrisford Group, przygotował i złożył zeznanie podatkowe, które zawierało fałszywe lub zawyżone odliczenia rzeczowe na takie pozycje jak wydatki medyczne i dentystyczne, prezenty i wydatki biznesowe, które spowodowały, że jego klienci otrzymali większy zwrot podatku niż im się to należało.

IRS zbadał 428 z 1.853 deklaracji podatkowych Majette przygotowanych w latach 2009-2012 i stwierdził, że zaniżają one prawidłowe zobowiązania podatkowe klientów o łączną kwotę 838.837 USD, co daje średnią 1.960 USD na deklarację. W skardze oszacowano, że całkowita szkoda spowodowana przez 1.723 zeznania podatkowe, które złożyli klienci, może wynieść aż 3 miliony dolarów.

Przeczytaj więcej na stronie Departamentu Sprawiedliwości.

Massachusetts Man Pleads Guilty to Tax and Mail Fraud

Michael Edwards przyznał się do jednej liczby korupcyjnych prób przeszkodzenia IRS i jednej liczby oszustw pocztowych. Oba zarzuty wynikają z prowadzenia przez Edwardsa działalności w zakresie przygotowywania deklaracji podatkowych w Boston Financial Associates (BFA) oraz z przywłaszczenia sobie przez Edwardsa zwrotów podatku dochodowego od dwóch jego klientów w 2009 roku.

Edwards przyznał, że wprowadził w błąd audytora IRS przeglądającego jedno z zeznań podatkowych swojej klientki za lata 2007 i 2008, podając jej fałszywą dokumentację, która twierdziła, że potwierdza fałszywe zapisy na zeznaniach. Edwards przywłaszczył sobie zwroty federalnego podatku dochodowego w wysokości $573,518 od jednego klienta i $202,143 od drugiego klienta.

Przeczytaj więcej na stronie Departamentu Sprawiedliwości.

Justice Department Files Lawsuit to Stop Tennessee Woman from Preparing Tax Returns

W sądzie federalnym w Memphis złożono pozew cywilny w celu powstrzymania Stephanie Edmond i jej przedsiębiorstw, Tax Factory and Tax Factory Enterprise Inc., od przygotowywania federalnych zeznań podatkowych. Od 2011 roku Edmond i jej firmy przygotowały ponad 9000 zeznań podatkowych.

Zgodnie ze skargą, Edmond zaniża federalne zobowiązania podatkowe swoich klientów, tworząc fałszywe przedsiębiorstwa, a następnie wymieniając te fałszywe przedsiębiorstwa na deklaracjach i generując dla nich wydatki. Edmond niesłusznie domaga się również ulgi w podatku dochodowym od dochodów z tytułu deklaracji podatkowych, które przygotowuje dla swoich klientów.

W jednym przypadku, dwa zwroty przygotowane dla klienta wnioskowały o fałszywe straty biznesowe w wysokości około $30,000 za każdy z dwóch lat, a w rezultacie, klient niewłaściwie otrzymał zwrot podatku w wysokości około $7,000 za oba lata. W sumie, skarga zarzuca, że działalność Edmonda w ciągu ostatnich trzech lat kosztowała Skarb Państwa 9,7 miliona dolarów lub więcej z tytułu utraconych dochodów podatkowych.

Przeczytaj więcej na stronie Departamentu Sprawiedliwości.

Alabama Man Skazany na karę więzienia za kradzież tożsamości System zwrotu podatku od osób skradzionych

Clarence Hicks z Montgomery, Alabama, został skazany na pięćdziesiąt siedem miesięcy więzienia federalnego i trzy lata nadzorowanego zwolnienia i nakazał zapłacić 210.555,62 dolarów w ramach restytucji za rolę w skradzionym programie oszustw dotyczącym zwrotu pieniędzy za tożsamość. Hicks wcześniej przyznał się do winy za złożenie fałszywego wniosku o zwrot podatku federalnego i nasilenie kradzieży tożsamości.

Zgodnie z dokumentami sądowymi, Hicks miał dostęp do elektronicznego numeru identyfikacyjnego IRS (EFIN) przydzielonego innej osobie i wykorzystywał ten numer do składania fałszywych zeznań podatkowych w imieniu skradzionej tożsamości. Sąd stwierdził, że Hicks zamierzał ukraść ponad $300,000 z IRS, który wypłacił $210,555.62 w fałszywych zeznaniach opartych na fałszywych zeznaniach złożonych przez Hicksa.

Przeczytaj więcej na stronie Departamentu Sprawiedliwości.

Sąd Federalny wyłącza dwóch przygotowujących zeznania podatkowe w sprawie oszustw

Louis na stałe zakazał Josephowi Burnsowi, Josephowi Thomasowi i International Tax Service Inc. przygotowywania federalnych zeznań podatkowych dla innych.

W skardze zarzucano, że od 2005 r. do końca 2011 r. pozwani wielokrotnie fabrykowali wydatki i odliczenia od deklaracji klientów oraz fałszywie domagali się statusu głowy rodziny dla klientów będących w związku małżeńskim w celu nielegalnego zaniżenia federalnych zobowiązań podatkowych swoich klientów i uzyskania oszukańczego zwrotu podatku.

Pozwani niesłusznie twierdzili również, że niektórzy z ich klientów uzyskali dochody z przedsiębiorstw, które zostały sfabrykowane przez pozwanych, lub też zwiększyli kwotę dochodów z przedsiębiorstw, które uzyskali ich klienci, aby nielegalnie ubiegać się o maksymalną kwotę ulgi w podatku dochodowym od zysków klientów. IRS szacuje, że roczna strata podatkowa z tytułu deklaracji przygotowanych przez pozwanych może wynieść aż $6 milionów.

Przeczytaj więcej na stronie Departamentu Sprawiedliwości.