Księgowi poszli źle…

Poniżej znajduje się podsumowanie najnowszych wiadomości o księgowych, zarówno publicznych jak i prywatnych, których kariery zawodowe zmieniły się na gorsze.

Sąd federalny na stałe zakazał Johnowi Lewisowi, Artelsowi Jamesowi i Perry’emu Wrightowi przygotowywania federalnych zeznań podatkowych dla innych, zgodnie z oświadczeniem Departamentu Sprawiedliwości. Sąd stwierdził, że ci trzej mężczyźni, pracujący pod nazwą handlową “Tax World” w Birmingham, AL, regularnie i wielokrotnie przygotowywali federalne zeznania podatkowe, korzystając z co najmniej jednego z trzech systemów generowania błędnie wysokich zwrotów podatku dla swoich klientów. Według sądu w dwóch z tych programów sporządzali oni zeznania podatkowe z fałszywymi lub zawyżonymi roszczeniami o przyznanie ulgi podatkowej, a w trzecim programie tworzyli fikcyjne odliczenia podatkowe dla przedsiębiorstw, które fałszywie zmniejszały zobowiązania podatkowe ich klientów. Sąd stwierdził również, że Lewis, James i Wright nie zidentyfikowali się prawidłowo na deklaracjach sporządzonych pod nazwą handlową “Świat Podatkowy”.

Przygotowujący zeznanie podatkowe John Karundo Mukundi , 33, z Topeka, KS, został oskarżony o złożenie fałszywych zeznań o podatku dochodowym w ramach programu mającego na celu uzyskanie pożyczek na przewidywane zwroty. Mukundi zostało oskarżone o 14 zarzutów dotyczących złożenia fałszywego federalnego zeznania podatkowego, 12 zarzutów dotyczących oszustw podatkowych oraz 12 zarzutów dotyczących kradzieży tożsamości. Mukundi jest oskarżona o używanie nazwisk i numerów ubezpieczenia społecznego prawdziwych osób w celu złożenia fałszywego federalnego zeznania podatkowego.

Przygotowawca podatkowy Larry E. Snow z Seward, PA został oskarżony o to, że sfałszował 36 zeznań podatkowych dla 10 swoich klientów i powiedział dwóm podatnikom oraz tajnemu agentowi, aby okłamali Internal Revenue Service. Snow, 61 lat, przygotował fałszywe zeznania od 2005 do 2009 roku, zgodnie z informacją prasową amerykańskiego adwokata Davida J. Hicktona. Snow jest oskarżony o sporządzanie zeznań podatkowych, które fałszowały darowizny charytatywne jego klientów, płacone podatki lokalne, nie zwrócone wydatki na zatrudnienie oraz wydatki na usługi medyczne, dentystyczne i prawne.

Thomas Thorndike , 60 z New Milford, CT został oskarżony o 15 zarzutów o pomoc i pomoc w przygotowaniu fałszywego federalnego zeznania podatkowego oraz o jedno z zarzutów o blokadę amerykańskiego prawa podatkowego dotyczącego dochodów wewnętrznych. Zgodnie z aktem oskarżenia, Thorndike, założyciel i właściciel Cornerstone Financial Services of Woodbury, CT, w trakcie przygotowywania wielu zeznań podatkowych swoich klientów, nieprawidłowo obniżył kwotę należnego podatku na różne sposoby, w tym fałszywie domagając się odliczeń z tytułu datków na cele charytatywne oraz fałszywie domagając się odliczeń z tytułu kosztów pracy. W przypadku skazania, grozi mu kara pozbawienia wolności do trzech lat i grzywna w wysokości do $250,000 za każdy z tych czynów.

Pozycje pokrewne:

  • Księgowi poszli źle… 03/17/11
  • Ubezpieczony księgowy pozostawił ślady naruszeń