Nowa dyrektywa w sprawie zwalczania kradzieży tożsamości Oszustwa dotyczące tożsamości

Wydział Podatkowy Departamentu Sprawiedliwości wydał nową dyrektywę w celu wsparcia wysiłków Wydziału Podatkowego i amerykańskich biur adwokackich na rzecz szybkiej i skutecznej reakcji na poważne wyzwania związane ze skradzionymi przypadkami oszustw związanych ze zwrotem tożsamości (SIRF).

Dyrektywa 144 dotycząca podziału podatkowego

Dyrektywa 144 Wydziału Podatkowego, która wejdzie w życie z dniem 1 października 2012 r., pozwoli prokuratorom w amerykańskich biurach prokuratorskich, które wyznaczą punkt kontaktowy dla spraw SIRF, na wszczynanie dochodzeń związanych z podatkami, oskarżanie przez przestępców wnoszących skargi, którzy są zaangażowani w przestępstwa SIRF, oraz na uzyskiwanie nakazów zajęcia w celu przepadku dochodów pochodzących z przestępstw SIRF, a wszystko to bez uprzedniego upoważnienia ze strony Wydziału Podatkowego.

W celu zapewnienia sprawiedliwego i spójnego egzekwowania przepisów podatkowych na terenie całego kraju, Wydział Podatkowy sprawuje nadzór nad praktycznie wszystkimi postępowaniami karnymi wynikającymi z wewnętrznych przepisów dotyczących dochodów. Oszustwa związane ze zwrotem podatku z wykorzystaniem skradzionej tożsamości stały się szybko rosnącym i podstępnym przestępstwem, które jest zbyt proste w realizacji. Ścisła koordynacja na wszystkich szczeblach egzekwowania prawa jest niezbędna do zwalczania tych przestępców. Wydział podatkowy wydał dyrektywę 144 w celu wsparcia tych działań koordynacyjnych.

SIRF Crimes Harm American Taxpayers

Przestępstwa SIRF objęte dyrektywą 144 obejmują składanie lub usiłowanie złożenia oszukańczych wniosków o zwrot podatku, z wykorzystaniem danych osobowych, takich jak numery ubezpieczenia społecznego, które zostały skradzione lub są wykorzystywane w inny sposób niezgodnie z prawem. Gdy skradziona tożsamość jest wykorzystywana do popełnienia oszustwa w zakresie zwrotu podatku, dolary podatkowe są wypłacane oszustom, a wszyscy uczciwi podatnicy są jego ofiarami. Podatnik indywidualny, którego dane identyfikacyjne zostaną wykorzystane do złożenia fałszywych wniosków o zwrot podatku, otrzyma od urzędu skarbowego wszelkie należne mu zwroty podatku, ale może doświadczyć obciążeń i opóźnień w tym procesie. W szczególnych przypadkach, osoby najbardziej narażone w naszym kraju zostały osobiście poszkodowane w wyniku tej formy kradzieży tożsamości, a jedno z ostatnich postępowań zakończyło się skazaniem za zabójstwo pracownika poczty przez złodzieja szukającego dostępu do błędnych zwrotów.

Procedury przyspieszonego dochodzenia w sprawach karnych również ogłoszone

Wydział Podatkowy zachował swoje uprawnienia w sprawach SIRF w zakresie rozpatrywania i uwierzytelniania wnoszenia oskarżeń w drodze aktu oskarżenia i informacji. Równocześnie z wydaniem Dyrektywy 144, Wydział Podatkowy ogłosił nowe przyspieszone procedury odwoławcze w sprawach dotyczących aresztowań w jurysdykcjach, w których Amerykańskie Biuro Prokuratora uczestniczy w procedurach ustanowionych w Dyrektywie 144.

Wyroki skazujące SIRF były wynikiem działań dochodzeniowych wielu lokalnych i federalnych organów ścigania. Wyroki w sprawach SIRF wniesione przez amerykańskie biura prokuratorskie i Wydział Podatkowy skutkowały długimi karami więzienia oraz znacznymi grzywnami i konfiskatami.

Ważne jest, aby IRS uzyskiwał informacje, w drodze dochodzeń SIRF, w celu przechwycenia fałszywych wniosków o zwrot podatku, zanim błędne zwroty zostaną przesłane do oszustów. Procedury określone w dyrektywie 144 i nowe przyspieszone procedury odwoławcze mają na celu ułatwienie realizacji tego celu.

«Dyrektywa 144 i nowe przyspieszone procedury odwoławcze są wynikiem współpracy pomiędzy Wydziałem Podatkowym i amerykańskimi biurami adwokackimi w celu wzmocnienia reakcji organów ścigania na przestępstwa związane z oszustwami dotyczącymi zwrotu skradzionej tożsamości, które są afrontem dla wszystkich uczciwych podatników», powiedziała Asystentka Generalna Wydziału Podatkowego, Kathryn Keneally. «Ściganie tych przestępstw jest narodowym priorytetem i będziemy nadal szukać najskuteczniejszych sposobów, aby położyć kres tym działaniom i ukarać tych sprawców».

«Usprawnienie uprawnień do ścigania przypadków kradzieży tożsamości Oszustwa są kolejnym krokiem w kierunku zwalczania tej szybko rosnącej przestępczości», powiedział Richard Weber, szef IRS ds. dochodzeń w sprawach karnych. «Czekamy na współpracę z amerykańskimi prokuratorami w agresywnym zwalczaniu kradzieży tożsamości, która wywróciła do góry nogami życie tak wielu niewinnych podatników, gdy ich tożsamość została skradziona przez złodziei, których jedyną motywacją jest chciwość».

Źródło: 18 września 2012 r., komunikat prasowy Departamentu Sprawiedliwości USA