Ograniczenia w IRS związane z mniejszą liczbą śledztw, prokuratury w 2017 r.

Skutki redukcji zatrudnienia w IRS są widoczne w sprawozdaniu rocznym agencji za 2017 r. dotyczącym dochodzeń w sprawach karnych, przy czym liczba dochodzeń, zalecanych aktów oskarżenia, informacji i aktów oskarżenia oraz wyroków skazujących na karę więzienia była mniejsza niż w latach 2015 i 2016.

“Kwestie związane z zasobami uniemożliwiają zaangażowanie się w każde dochodzenie, w którym jesteśmy proszeni o udział”, powiedział Don Fort, szef wydziału dochodzeń kryminalnych IRS, w preludium raportu. “Mamy taką samą liczbę agentów specjalnych – około 2,200 – jak 50 lat temu.”

Na przykład liczba dochodzeń w sprawie nadużyć finansowych wszczętych przez instytucje finansowe spadła do 46 w ubiegłym roku z 66 w 2016 r. i 84 w 2015 r. Liczba spraw dotyczących prania pieniędzy spadła do 1 096 z 1 201 i 1 436 w odpowiednich latach. W tym samym czasie liczba dochodzeń w sprawie nieuczciwych praktyk utrzymywała się na poziomie 206 w 2016 r. i 2017 r., ale zmniejszyła się z 223 w 2015 r.

Podczas gdy liczba przestępstw finansowych wzrosła, przestępcy nie powinni się mylić z rolą agencji w udaremnieniu nielegalnej działalności, powiedział.

“Przestępcy byliby głupi myląc zmniejszające się zasoby z brakiem zaangażowania w tej dziedzinie”, powiedział Fort. “Podczas gdy wielkość naszej organizacji ma bezpośredni wpływ na liczbę spraw, które otwieramy każdego roku, jakość i złożoność tych spraw pozostaje na wysokim poziomie”.

Ogółem 2 159 pracowników specjalnych agencji i 835 pracowników pomocniczych przeprowadziło 3 019 dochodzeń, 2 2 294 akty oskarżenia, 2 251 zaleceń prokuratury i 2 549 wyroków skazujących w roku budżetowym 2017 – wszystkie one były niższe niż w latach 2015 i 2016. Objęte postępowaniem sprawy dotyczyły m.in. nieuczciwych podmiotów przygotowujących dokumenty i programy podatkowe, oszustw instytucji finansowych, podatku od zatrudnienia, oszustw dotyczących zwrotów, międzynarodowego egzekwowania przepisów podatkowych, kradzieży tożsamości związanej z podatkami, korupcji publicznej, cyberprzestępczości, finansowania terroryzmu i prania pieniędzy.

Wskaźnik skazań wyniósł 91,5 procent, a sprawy doprowadziły do zidentyfikowania 2,5 miliarda dolarów oszustw podatkowych i 1,1 miliarda dolarów wpływów z innych przestępstw finansowych.

Obraz poprzez IRS

Jednostka ds. dochodzeń w sprawach karnych jest jedynym federalnym organem ścigania posiadającym jurysdykcję nad federalnymi przestępstwami podatkowymi, według IRS. Większość pracy (72,5%) była związana z podatkami, podczas gdy 14,7% nie było związanych z podatkami, a 11,6% dotyczyło narkotyków.

Mimo to, w kategoriach przestępstw skierowanych do osób przygotowujących zeznania stanowiące nadużycie, systemów podatkowych stanowiących nadużycie oraz podatku od zatrudnienia, liczba wszczętych dochodzeń była wyższa niż w latach 2015 i 2016, ale liczba aktów oskarżenia i wyroków skazujących była niższa.

Z drugiej strony, przypadki ukierunkowane na osoby niebędące przyczepami i wątpliwe refundacje miały mniej sukcesów we wszystkich kategoriach.Sprawy dotyczące przestępstw na dużą skalę związanych z kradzieżą tożsamości były w 2017 r. znacznie mniej liczne.

Tymczasem naruszenia bezpieczeństwa cybernetycznego stały się o wiele bardziej kłopotliwe i w 2016 roku jednostka ds. dochodzeń kryminalnych utworzyła biuro ds. cyberprzestępczości. Śledczy koncentrują się przede wszystkim na kradzieżach i oszustwach, których skala rośnie wraz z wykorzystaniem komputerów, sieci i innych technologii.

IRS w swoim sprawozdaniu zwróciła uwagę na kilka udanych przypadków w 2017 r:

  • Wstrząśnięty rybak komercyjny w Massachusetts, który przeprowadził złożone dochodzenie finansowe, w sprawie nazwanej “Ojcem Dorsza”.
  • Jego rola w likwidacji kilku dużych targowisk Dark web, co doprowadziło do aresztowania właścicieli stron
  • .

  • Jego udział wraz z FBI, DEA i ATF w zlikwidowaniu krajowego systemu zwalczania oszustw w dziedzinie opieki zdrowotnej, w wyniku którego 412 osób poniosło opłaty i poniosło ponad 1,3 mld USD strat z tytułu oszustw.