Oszustwa podatkowe związane z kradzieżą ID nie zostały wykryte.

Przez Christinę Camarę

W 2011 roku IRS mógł wydać ponad $5 miliardów na zwrot podatku dla oszustów, którzy przyjęli tożsamość osoby zmarłej, dziecka lub kogoś innego, kto normalnie nie złożyłby zeznania podatkowego – mówi nowy audyt.

Kolejne 21 miliardów dolarów może zostać zwrócone złodziejom tożsamości w ciągu najbliższych pięciu lat, zgodnie z szacunkami Generalnego Inspektora Skarbu Państwa ds. Administracji Podatkowej (TIGTA), który opublikował raport z kontroli 2 sierpnia. Podczas gdy IRS wykrył około 939.000 fałszywych zeznań podatkowych na łączną kwotę 6,5 miliarda dolarów, śledczy», wykorzystując cechy potwierdzonej kradzieży tożsamości», zidentyfikowali kolejne 1,5 miliona zeznań podatkowych, które nie zostały wykryte.

Tampa na Florydzie została uznana za miasto, w którym miało miejsce najwięcej kradzieży tożsamości związanych z podatkami, z ponad 468 milionami dolarów potencjalnie fałszywych zwrotów.

«Znaleźliśmy wiele powodów, dla których IRS nie jest w stanie wykryć miliardów dolarów w oszustwie», powiedział J. Russell George, Generalny Inspektor Skarbowy Administracji Podatkowej. «Ponieważ kradzież tożsamości jest najczęstszą skargą konsumentów, a w czasie, gdy liczy się każdy dolar, wyniki te są niezwykle niepokojące.»

W sprawozdaniu przedstawiono powody, dla których oszustwa związane ze zwrotem podatku związane z kradzieżą tożsamości mogłyby pozostać niewykryte. Obejmują one:

  • Opóźniony dostęp do dochodów osób trzecich i zatajanie informacji. Osoby trzecie są zobowiązane do złożenia w Urzędzie Skarbowym dokumentów o dochodach i potrąceniach do 31 marca, ale podatnicy mogą składać zeznania już w połowie stycznia. W związku z tym IRS może wydawać zwroty, zanim będzie mógł potwierdzić prawdziwość informacji o zwrocie.
  • IRS nie opracował procesów umożliwiających uzyskanie i wykorzystanie informacji od osób trzecich, które są dostępne w momencie składania deklaracji podatkowych.
  • Korzystanie z wpłat bezpośrednich, w tym kart debetowych, w celu uzyskania oszukańczego zwrotu podatku zwiększa ryzyko, że IRS nie wykryje kradzieży tożsamości. IRS w dalszym ciągu umożliwia dokonywanie wielu bezpośrednich wpłat na to samo konto bankowe. W rzeczywistości, kontrola wykazała, że w jednym przypadku, IRS zdeponował na jednym koncie 590 zwrotów podatku w wysokości ponad $900,000.

W sprawozdaniu z kontroli sformułowano siedem zaleceń dotyczących ulepszeń, w tym nowe przepisy, które zwiększyłyby dostęp do IRS i pozwoliłyby na korzystanie z bazy danych krajowego wykazu nowych pracowników. Baza danych została stworzona, aby pomóc państwom w egzekwowaniu nakazów alimentacyjnych na rzecz dzieci, a IRS zwrócił się do Kongresu o dostęp do tych informacji.

Chociaż IRS zgodził się z rekomendacjami, nie zgodził się z przedstawionym w raporcie szacunkiem 21 miliardów dolarów oszukańczych refundacji w ciągu najbliższych pięciu lat.

Urząd Skarbowy stwierdził w raporcie, że już wprowadza ulepszenia, w tym nowe filtry sprawdzające kradzież tożsamości, które opóźnią zwrot pieniędzy do czasu, gdy urząd skarbowy będzie mógł zweryfikować tożsamość podatnika. System zatrzymał około 1,3 miliarda dolarów w potencjalnie oszukańczym zwrocie podatku do kwietnia, jak powiedział audyt.

Podczas przesłuchania w komisji Izby w dniu 2 sierpnia, gdy komisarz IRS Doug Shulman został zapytany o raport TIGTA, powiedział, że badanie «jest bardzo jasne, że problemy z kradzieżą tożsamości mają głównie charakter systemowy» raport Wall Street Journal , zauważając, że raport nie zawierał informacji o nieprawidłowych danych identyfikacyjnych podatników, które IRS podał.

Przedstawiciel USA Charles Boustany Jr, przewodniczący Podkomisji ds. Nadzoru, mówi, że raport «stawia poważne pytania o to, czy IRS efektywnie wykorzystuje swoje zasoby».

Artykuły pokrewne:

  • Cele IRS Wysokie do naruszenia przy kradzieży tożsamości
  • Siostrzana ustawa: Alabama Tax Prep Sisters Each Face 129 years in Prisons