Przygotowawca zeznań podatkowych DC Indykowany do sporządzania fałszywych zeznań podatkowych

Federalna wielka ława przysięgłych w Dystrykcie Columbia zwróciła akt oskarżenia zarzucający Enyinnaya Udo dwadzieścia pięć razy pomoc i wsparcie w przygotowaniu fałszywych zeznań podatkowych, Departament Sprawiedliwości i Urząd Skarbowy ogłosiły 6 kwietnia.

Zgodnie z aktem oskarżenia, oskarżony prowadził działalność w zakresie przygotowania podatkowego o nazwie Anic and Associates z siedzibą w Waszyngtonie, DC. Pozwana rzekomo pomagała, doradzała i przygotowywała fałszywe indywidualne zeznania podatkowe za lata podatkowe 2005-2008 dla co najmniej siedmiu podatników. W tych indywidualnych zeznaniach podatkowych podnoszono rzekomo fałszywe statusy składania zeznań i fałszywe odliczenia.

Jeśli oskarżony zostanie skazany, grozi mu potencjalny maksymalny wyrok trzech lat więzienia i maksymalna grzywna w wysokości 250.000 dolarów za każde obliczenie.

Sprawa ta była badana przez IRS – Dochodzenie Karne i jest ścigana przez adwokatów Wydziału Podatkowego Jessicę Moran i Erin Pulice.

Artykuły pokrewne:

  • Człowiek z Michigan aresztowany z powodu obciążeń podatkowych
  • TaxMasters i CEO Cox polecili zapłacić karę w wysokości $195 milionów

Źródło: Departament Sprawiedliwości USA