Przywódcy wielomilionowego kręgu oszustw za pieniądze dostają 25 lat w więzieniu

Veronica Dale i Alchico Grant, którzy wspólnie prowadzili skradziony pierścień oszustw w zakresie zwrotu pieniędzy za tożsamość, który próbował oszukać Stany Zjednoczone milionów dolarów w ciągu kilku lat, zostali skazani na karę więzienia federalnego 8 maja 2012 r., ogłosiły Departament Sprawiedliwości i IRS. Veronica Dale, z Montgomery w Alabamie, została skazana na 334 miesiące, a Alchico Grant z Lowndes County w Alabamie na 310 miesięcy więzienia. Ponadto, zarówno Dale jak i Grant otrzymali nakaz zapłaty ponad 2,8 miliona dolarów w ramach restytucji na rzecz IRS.

W grudniu 2010 r. Dale i Grant, wraz z trzema innymi osobami, zostali pierwotnie oskarżeni o różne zarzuty podatkowe i związane z podatkami, w tym o kradzież tożsamości. Dale i Grant kontynuowali oszustwa związane ze zwrotem podatku podczas zwolnienia z aresztu, w wyniku czego Grant został ponownie postawiony w stan oskarżenia w kwietniu 2011 r., a Dale został później wymieniony w zastępczym akcie oskarżenia w sierpniu 2011 r. W grudniu 2010 r. Dale i Grant byli początkowo oskarżeni o różne zarzuty podatkowe i podatkowe, w tym o kradzież tożsamości. Obaj zostali zatrzymani po drugiej serii aktów oskarżenia i pozostali w areszcie.

W dniu 14 września 2011 r. Grant przyznał się do winy w sumie pięciu zarzutów z obu aktów oskarżenia, w tym spisku, oszustwa podsłuchowego i nasilonej kradzieży tożsamości. W dniu 14 października 2011 r. Dale przyznał się do winy pod łącznie 7 zarzutów postawionych w obu aktach oskarżenia, w tym dotyczących spisku, składania fałszywych zeznań, oszustw podsłuchowych i nasilonej kradzieży tożsamości.

Zgodnie z pierwszym aktem oskarżenia, porozumieniami zawartymi w ramach zarzutu i innymi dokumentami sądowymi, począwszy od 2009 r., a skończywszy na 2010 r., oskarżeni uczestniczyli w systemie, który polegał na oszukańczym uzyskiwaniu zwrotu podatku poprzez składanie fałszywych zeznań podatkowych z wykorzystaniem skradzionych tożsamości. Dale przyznała, że złożyła ponad 500 fałszywych zeznań podatkowych, w których żądała co najmniej $3.741.908 zwrotu podatku. Deklaracje te zostały złożone z wykorzystaniem nazwisk beneficjentów Medicaid, których dane osobowe Dale uzyskała podczas wcześniejszego zatrudnienia w firmie, która obsługiwała programy Medicaid. Dale przekazywała zwroty na różne konta bankowe, które kontrolowała wraz z innymi współspiratorami.

Również zgodnie z pierwszym aktem oskarżenia, ugodami w sprawie zarzutów i innymi dokumentami sądowymi, Grant przyznał, że otworzył rachunki bankowe w celu otrzymania niektórych refundacji, a do tego samego zatrudnił innych. Jeden z takich rekrutów otworzył konto bankowe w imieniu firmy, na które zdeponowano ponad 1,3 miliona dolarów zwrotu podatku uzyskanego w wyniku oszustwa. Następnie Grant skierował dystrybucję wpływów, które obejmowały wypłatę czeków gotówkowych osób trzecich na różne rachunki i przekazał mu środki. Firma Grant poinstruowała również osoby fizyczne, aby w przypadku pytań dotyczących działań związanych z rachunkiem czekowym, okłamywały organy ścigania. Dale i współobrońcy Granta – Laquanta Grant, Leroy Howard i Isaac Dailey – wszyscy przyznali się do winy, podobnie jak dwie inne współspiratorki, Wendy Delbridge i Betty Washington, które przyznały się do odpowiedzialności karnej.

Drugi akt oskarżenia dotyczył spisku, w którym uczestniczyli Dale, Grant, Melinda Clayton i Stephanie Adams. Jak wynika z dokumentów sądowych, spisek ten trwał od stycznia 2011 r. do kwietnia 2011 r., kiedy to agenci federalni wykonali nakaz przeszukania domu Claytona i aresztowali ją. W swojej umowie przyznała, że ten spisek wiązał się z oszustwem w wysokości od 400 000 do 1 miliona dolarów. Dale przyznał się do dostarczenia Claytonowi skradzionej tożsamości w ramach kontynuacji nowego programu. Clayton przechowywał te i inne listy skradzionych tożsamości w swoim domu. Zwrot podatku został skierowany na konta bankowe i przedpłacone karty debetowe zakupione przez Dale’a i Granta. Dale, Grant, Clayton i Adams przyznali się do roli w drugim programie, podobnie jak Valerie Byrd, która przyznała się do odpowiedzialności karnej.

Artykuły pokrewne:

  • Siostrzana ustawa: Alabama Tax Prep Sisters Each Face 129 years in Prisons
  • Oszustwo z wykorzystaniem karty kredytowej a kradzież prawdziwej tożsamości, różnica jest nocą i dniem

Źródło: Departament Sprawiedliwości USA