Sąd Federalny wyłącza przygotowania podatkowe na Florydzie

Sąd federalny w Miami na Florydzie na stałe zakazał Sharon Angulo i Claudii Zuloaga, obie z Miami, przygotowywania federalnych zeznań podatkowych dla innych, Departament Sprawiedliwości ogłosił 9 sierpnia 2012 roku.

Zgodnie ze skargą rządową w sprawie cywilnej, Angulo i Zuloaga pomagają klientom korzystać z formularza 1099-OID w celu zgłoszenia fikcyjnego potrącenia podatku dochodowego u źródła. W skardze podniesiono zarzut, że klienci Angulo i Zuloagi składają federalne zeznania podatkowe, domagając się zwrotu podatku w oparciu o fałszywe pobranie u źródła.

W skardze stwierdza się, że pozwani przygotowali lub pomagali w przygotowaniu co najmniej dziewiętnastu zeznań podatkowych, zgłaszając fałszywe pobranie podatku u źródła i żądając oszukańczego zwrotu podatku w łącznej wysokości ponad 3 milionów dolarów.

Sąd nakazał Angulo i Zuloaga wypłacić Departamentowi Skarbu USA środki otrzymane od klientów, którzy zapłacili im pewien procent zwrotu podatku otrzymanego w ramach programu. Sąd nakazał również pozwanym dostarczyć rządowi listę wszystkich osób, dla których od 2008 r. przygotowywali federalne zeznania podatkowe lub formularze.

Artykuły pokrewne:

  • Przygotowawca podatku w Kolorado Trwale Zakazany w Praktyce
  • Człowiek z Wirginii Skazany na trzydzieści sześć miesięcy więzienia za uchylanie się od płacenia podatków