Six Indicted in $1.2 Million Conspiracy

15 sierpnia Departament Sprawiedliwości i Urząd Skarbowy ogłosił, że federalna wielka ława przysięgłych w Montgomery w Alabamie zwróciła zastępczy akt oskarżenia, oskarżając Antoinette Djonret, Angelique Djonret, Tabitha Stinson, Melbę Wilson, Chantresę Hayes i Corey’a o spiskowanie w celu złożenia fałszywych zeznań podatkowych z wykorzystaniem skradzionych tożsamości.

Czterdziesty dziewiąty akt oskarżenia oskarża Antoinette Djonret o składanie fałszywych zeznań, kradzież funduszy rządowych, oszustwo dotyczące urządzeń dostępu, nasiloną kradzież tożsamości i posiadanie nieautoryzowanych urządzeń dostępu.

Angelique Djonret jest również oskarżona o składanie fałszywych zeznań, kradzież funduszy rządowych i nasiloną kradzież tożsamości. Corey Means i Chantresa Hayes są oskarżone o kradzież rządowych funduszy.

Antoinette Djonret została wcześniej oskarżona o składanie fałszywych zeznań w skardze karnej, która została złożona 22 lutego 2012 r., oraz w akcie oskarżenia, który został złożony 28 marca 2012 r. Według dokumentów sądowych Antoinette Djonret uzyskała skradzione tożsamości z baz danych stanu Alabama. Antoinette Djonret i jej siostra, Angelique Djonret, złożyły fałszywe zeznania podatkowe z wykorzystaniem skradzionych tożsamości i skierowały fałszywe zeznania podatkowe na przedpłacone karty debetowe. Wiele z tych zeznań podatkowych zostało złożonych z rezydencji Antoinette Djonret.

W zastępczym akcie oskarżenia zarzuca się ponadto, że każdy z sześciu oskarżonych zwerbował osoby fizyczne do zakupu przedpłaconych kart debetowych i dostarczenia ich pozwanym. Następnie zdeponowano na nich zwroty podatku. W sumie, oskarżeni złożyli ponad 800 fałszywych zeznań podatkowych i zażądali ponad $1.2 miliona zwrotu podatku.

Źródło: Departament Sprawiedliwości USA