Skazany na karę więzienia za oszustwa podatkowe Promotor

Sędzia federalny w Worcester, Massachusetts, skazał Williama Scotta Diona na osiemdziesiąt cztery miesiące więzienia za spiskowanie w celu oszukania Stanów Zjednoczonych oraz za utrudnianie działalności IRS, Departamentu Sprawiedliwości i IRS. Dionowi nakazano również zapłatę restytucji w wysokości 3 milionów dolarów.

W dniu 2 kwietnia 2012 r. federalna ława przysięgłych skazała Diona i Catherine Floyd z New Hampshire oraz Charlesa Adamsa z Massachusetts za spisek mający na celu oszukanie Stanów Zjednoczonych poprzez promowanie i wykorzystywanie wielu systemów oszustw podatkowych. Ława przysięgłych skazała całą trójkę za spisek mający na celu defraudację IRS poprzez promowanie systemu płacowego “pod stołem”. Dion i Floyd zostali również skazani za spisek mający na celu defraudację IRS poprzez wykorzystanie systemu “podziemnej bankowości magazynowej”, który ma na celu ukrycie dochodów i aktywów klientów przed IRS. Floyd i Dion zostali również skazani oddzielnie za korupcyjne wysiłki mające na celu utrudnienie IRS określenia ich własnych dochodów. Adams został odrębnie skazany za uchylanie się od płacenia podatków.

Zgodnie z dowodami przedstawionymi na rozprawie sądowej, Dion, Floyd i Adams prowadzili system podatku od wynagrodzeń w celu wypłacania pracownikom “pod stołem” bez właściwego rozliczania, potrącania i odprowadzania do IRS wymaganych przez prawo podatków od wynagrodzeń. Ta trójka promowała system płac wśród pracodawców i osób prywatnych, które chciały uniknąć płacenia podatków od wynagrodzeń przez pracodawcę oraz indywidualnych podatków od wynagrodzeń. Ta trójka prowadziła system płac pod trzema różnymi nazwami: Contract America, Talent Management, oraz New Way Enterprises. Około 150 osób zapisało się na listę płac i ponad 2,5 miliona dolarów niezgłoszonych wynagrodzeń i odszkodowań zostało wypłacone za pośrednictwem systemu.

Dowody w trakcie procesu również wykazały, że Dion i Floyd spiskowali w celu oszukania Stanów Zjednoczonych, promując i prowadząc program “podziemnej bankowości magazynowej”, który pomógł subskrybentom ukryć dochody i aktywa przed IRS. Zgodnie z dowodami, system magazynowy działał pod trzema różnymi nazwami: Your Virtual Office, Office Services, i Calico Management. W ramach programu oskarżeni prowadzili rachunki w kilku bankach i wykorzystywali je do deponowania i komasowania wpływów z działalności gospodarczej oraz innych środków otrzymanych od subskrybentów w celu zamaskowania prawdziwej własności tych środków. Zgodnie z dowodami przedstawionymi podczas procesu sądowego na różne rachunki bankowe wykorzystywane w systemie wpłynęło ponad 28 mln USD w postaci depozytów.

W sierpniu 2009 r. tych trzech oskarżonych zostało oskarżonych wraz z czterema innymi osobami związanymi z promowaniem i korzystaniem z tych systemów. W dniu 9 grudnia 2011 r., przed procesem, Gail i Myron Thorick z Rhode Island przyznali się do spiskowania w celu oszukania Stanów Zjednoczonych poprzez pomoc w prowadzeniu systemu “bankowości magazynowej” i składaniu fałszywych zeznań podatkowych. W tym samym dniu Gary Alcock przyznał się do konspiracji poprzez korzystanie z systemu płac, a także do uchylania się od płacenia podatków i umyślnego niezłożenia zeznań podatkowych. W dniu 24 stycznia 2012 r. Kenneth Scott Alcock przyznał się do konspiracji w związku z systemem wynagrodzeń oraz w związku z jednym z przypadków uchylania się od płacenia podatków. Wszyscy czterej oskarżeni oczekują na wyrok.

Artykuły pokrewne:

  • Opłaty prokuratorskie Pięć z $30M “Under-the-Table” Payroll Fraud
  • Sąd Federalny zamyka wielopaństwowy system podatkowy “Warehouse Banking”

Źródło: Departament Sprawiedliwości USA