Sprawozdanie TIGTA Ujawnienie fałszywych refundacji IRS

przez Teresę Ambord

Jeśli wygląda na to, że każdy z nas ma problemy z IRS, to prawda wydaje się być bardziej zgodna z długoterminowymi problemami, które dopiero teraz stają się przedmiotem zainteresowania. Nie chodzi o to, że problemy te były wcześniej niezauważone. Dzwonki alarmowe biją głośno i wyraźnie od dłuższego czasu. Wydaje się bardziej prawdopodobne, że właściwe osoby nie dbały o to lub były bezsilne, by to powstrzymać.

Ponad rok temu, 16 lipca 2012 r., Generalny Inspektor Skarbowy w Urzędzie Skarbowym (TIGTA) wydał raport – Potrzebne są istotne zmiany w Programie Nadawania Indywidualnego Numeru Identyfikacyjnego Podatnika w celu wykrycia fałszywych wniosków – który ujawnił, że strażnicy naszych dochodów podatkowych, IRS, przekazali dziesiątki milionów pieniędzy podatników w fałszywych zwrotach podatku “nieuprawnionym” pracownikom imigracyjnym za rok podatkowy 2011.

Spośród tych zwrotów 23 944 zostały wysłane na jeden adres w Atlancie, Georgia, na łączną kwotę 46 378 040 dolarów. Inny adres w Atlancie otrzymał 11 284 oddzielne refundacje za ponad 2 164 976 USD.

TIGTA mówiła, że podobne zwroty pieniędzy trafiały pod fałszywe adresy w całym kraju, w tym do jednej z dziesięciu najlepszych:

  • Oxnard, Kalifornia – 2.507 refundacji wysłanych na jeden adres w sumie ponad 10,3 miliona dolarów.
  • Raleigh, Karolina Północna – 2.408 refundacji wysłanych na jeden adres za prawie 7,3 miliona dolarów.
  • Phoenix, Arizona – 2.047 refundacji wysłanych na jeden adres o wartości prawie 5,6 miliona dolarów.
  • W wyścigu wzięły udział adresy w Palm Beach Gardens na Florydzie, San Jose w Kalifornii i Arvin w Kalifornii – w sumie zwrot kosztów wyniósł ponad 10,7 mln dolarów.

Jednak raport TIGTA za 2012 rok nie wystarczył, aby IRS uzupełnił luki i powstrzymał odpływ środków z podatków. Został on w dużej mierze zignorowany. Aż do teraz.

To nie jest nowy skandal/problem/sprawa

Strażnicy byli na miejscu. Od 1996 roku IRS przydziela indywidualne numery identyfikacji podatkowej (Individual Taxpayer Identification Numbers – ITIN) osobom niekwalifikującym się do uzyskania numeru ubezpieczenia społecznego, a TIGTA zwraca uwagę na problem wracający do Administracji Clintona. Na przykład, w 1999 r. Generalny Inspektor Skarbowy w tym czasie zauważył”, IRS wydaje numery ITIN nieudokumentowanym cudzoziemcom, aby poprawić przestrzeganie przepisów podatkowych przez cudzoziemców nierezydentów. Ta praktyka IRS wydaje się przynosić efekt przeciwny do zamierzonego przez Urząd Imigracyjny i Naturalizacyjny, polegający na identyfikacji nieudokumentowanych cudzoziemców i zapobieganiu ich nielegalnemu wjazdowi”.

W jaki sposób fałszywe refundacje wyszły na jaw?

CNSNews.com odnotował, że raport z audytu TIGTA za 2012 rok powstał w wyniku wizyty dwóch pracowników IRS, którzy udali się na Kongres, “twierdząc, że kierownictwo IRS wymagało od pracowników przydzielania numerów ITIN nawet wtedy, gdy aplikacje były fałszywe”.

W oświadczeniu dołączonym do raportu TIGTA, Generalny Inspektor Skarbu J. Russell George powiedział, że kontrola “wykazała, że kierownictwo IRS nie ustanowiło odpowiednich kontroli wewnętrznych w celu wykrycia i zapobieżenia przydzieleniu ITIN-u osobom składającym wątpliwe aplikacje. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że TIGTA znalazła środowisko, które zniechęca pracowników do wykrywania nieuczciwych aplikacji”. Egzaminatorzy podatkowi zostali nieodpowiednio przeszkoleni i rutynowo pomijali błędy w aplikacjach dla numerów ITIN. Mimo to, egzaminatorzy podatkowi nie otrzymali słabej oceny wydajności pomimo kosztownych błędów.

Inne głosy ważą w

Citizens Against Government Waste (Obywatele przeciwko odpadom rządowym) żąda od IRS podjęcia natychmiastowych kroków w celu powstrzymania oszustw związanych ze zwrotem podatku. CAGW jest bezpartyjną, nienastawioną na zysk organizacją zajmującą się eliminacją odpadów, oszustw, nadużyć i niegospodarności w administracji rządowej.

Przewodniczący CAGW Tom Schatz powiedział: “W odpowiedzi na to sprawozdanie, IRS prawie na pewno będzie winić za brak środków, ale istniejące zachęty dla egzaminatorów podatkowych i ich nieodpowiednie szkolenie są wynikiem biurokratycznej niekompetencji, a nie braku funduszy. Prawodawcy powinni być odpowiedzialni za reformę systemu zapobiegania oszustwom typu “lackluster fraud” w ramach IRS”.

Zaledwie kilka dni temu, gdy w centrum uwagi znalazło się sprawozdanie TIGTA – które również jest publiczne od ponad roku – Wall Street Journal napisał: “Stemming the tide of tax refund fraud is a complex challenge, but the IRS has demonstrated that it is unable to implement even the most commonsense safeguards and is sending staggering amounts of money to fraudsters whose schemes appear to be fairly unsophisticated”.

George szacuje, że przy szybkim tempie wzrostu tego oszustwa IRS może w ciągu najbliższych pięciu lat wydać oszukańcze zwroty w wysokości 26 miliardów dolarów. Powiedział, że od 2008 roku liczba przypadków oszustw rozpatrywanych przez IRS wzrosła o 650 procent. Jest to mniej szokujące, jeśli weźmie się pod uwagę, że sama agencja podatkowa pozostawiła otwarte drzwi do mennicy i oparła się ostrzeżeniom TIGTA. Zamiast tego, szanse są większe w przypadku oszustw, zatrudniają oni więcej osób zajmujących się badaniem oszustw, którym pomogli stworzyć nieodpowiednie praktyki.

Co powiedział IRS

IRS utrzymuje, że poczyniła postępy w walce z oszustwami dotyczącymi zwrotu podatku. Ale Wall Street Journal zadaje oczywiste pytanie. Dlaczego nie stosują oni tych samych środków bezpieczeństwa, które stosują sprzedawcy detaliczni, zadając pytania weryfikacyjne, takie jak “Na jakiej ulicy dorastałeś?”.

Artykuły pokrewne:

  • Awarie wykrywania oszustw IRS. Praca Shulmana na linii?