Zegarek kryminalny

Kobieta składająca fałszywe zeznania podatkowe szukająca zwrotu podatku przy użyciu skradzionej tożsamości bezdomnych i osób niepełnosprawnych

Cora Cadia Ford, pięćdziesiąta czwarta z Stone Mountain w Gruzji, została oskarżona przez federalną wielką ławę przysięgłych o oszustwa pocztowe, kradzież tożsamości i składanie fałszywych zeznań. Ford został postawiony w stan oskarżenia przez amerykańskiego sędziego sądowego Gerrilyn G. Brill 12 września 2012 r. i zwolniony za kaucją.

Prokurator amerykańska Sally Quillian Yates powiedziała: “Ten oskarżony jest oskarżony o kradzież tożsamości niektórych z najbardziej bezbronnych osób z naszej społeczności – osób niepełnosprawnych fizycznie lub umysłowo oraz bezdomnych. Dołożymy wszelkich starań, aby postawić przed sądem tych, którzy próbują żerować na osobach znajdujących się w trudnej sytuacji”.

Według Yatesa, zarzuty i inne informacje przedstawione w sądzie, co najmniej od około stycznia 2007 r. do maja 2011 r., Ford rzekomo wymierzył w niektóre osoby, o których wiedział lub uważał, że są upośledzone umysłowo, niepełnosprawne fizycznie lub bezdomne, w celu uzyskania i wykorzystania ich nazwisk oraz numerów ubezpieczenia społecznego do składania fałszywych federalnych zeznań podatkowych w celu uzyskania fałszywego zwrotu podatku.

Zarzuca się, że w niektórych przypadkach Ford fałszywie przedstawiał tym osobom, że wykorzysta ich dane osobowe w celu zapewnienia im świadczeń dla bezdomnych lub uzyskania pieniędzy z rządowego programu dla osób niepełnosprawnych. W rzeczywistości Ford wykorzystał dane osobowe w celu uzyskania fałszywego zwrotu podatku dla własnej korzyści.

Oskarżenie oskarża o oszustwo pocztowe, nasiloną kradzież tożsamości i składanie fałszywych wniosków. Za każde oszustwo pocztowe grozi kara maksymalnie dwudziestu lat więzienia, a za każde fałszywe twierdzenie grozi kara maksymalnie pięciu lat więzienia. Poważny zarzut kradzieży tożsamości wiąże się z co najmniej jednym obowiązkowym wyrokiem dwóch lat z rzędu, a każdy inny z nich podlega karze pięciu lat więzienia. Za każdą kradzież grozi kara grzywny w wysokości do 250.000 dolarów. Określając rzeczywisty wymiar kary, sąd weźmie pod uwagę United States Sentencing Guidelines, które nie są wiążące, ale zapewniają odpowiednie przedziały kar dla większości przestępców.

###

Women Admits Participating Scheme Seeking Millions in Phony Tax Refundements

Penny Jones z Rigby, Idaho, przyznała się do winy przed Sędzią Okręgowym USA Williamem Dimitrouleasem w Fort Lauderdale na Florydzie, do czterdziestu jeden przypadków spowodowania złożenia fałszywych wniosków o zwrot podatku dochodowego i jednego przypadku spisku w celu złożenia fałszywych wniosków o zwrot podatku dochodowego, Departament Sprawiedliwości i IRS ogłosiły 2 października 2012 roku.

Jones przyznała się do winy, nie korzystając z ugody z rządem. Jones grozi jej maksymalny potencjalny wyrok 215 lat więzienia i grzywna w wysokości do 10,5 miliona dolarów plus zwrot do IRS.

Współobrońca Jonesa, John Michael Smith Jr., również przyznał się do jednego z zarzutów dotyczących złożenia fałszywego wniosku o zwrot podatku. Smith grozi mu maksymalny potencjalny wyrok pięciu lat więzienia i grzywna w wysokości $250,000 plus zwrot podatku do urzędu skarbowego.

Zgodnie z aktem oskarżenia, który został zwrócony 10 listopada 2011 r., a którego Jones nie kwestionuje, była ona częścią fałszywego systemu zwrotu podatku, który miał zasięg krajowy, powodując złożenie zeznań podatkowych dla co najmniej 180 klientów z trzydziestu różnych stanów, żądając ponad 120 milionów dolarów oszukańczego zwrotu podatku. Klienci programu złożyli łącznie ponad 380 zeznań podatkowych, w większości z roku podatkowego 2008, ale również z innych lat podatkowych, fałszywie zgłaszając kwotę swoich zobowiązań podatkowych jako zarówno dochód, jak i pobór podatku federalnego. Fałszywie podali te informacje na formularzach IRS 1099-OID, które zostały złożone przez Jonesa na podstawie informacji dostarczonych przez klientów. Jones prowadziła swoją działalność w zakresie przygotowywania deklaracji podatkowych pod nazwami PMDD Services LLC i Forever Grace LLC.

Smith, mieszkaniec Hidden Hills w Kalifornii i były mieszkaniec Cincinnati, przyznał, że złożył fałszywe zeznanie podatkowe za 2007 r. przygotowane przez Jonesa. Starał się on o fałszywy zwrot podatku w wysokości $208,312, który IRS omyłkowo wypłacił. W ramach swojej umowy o zwrot podatku, Smith zgodził się, że złożył lub spowodował złożenie w Urzędzie Skarbowym fałszywych roszczeń “OID” o wartości ponad 7 milionów dolarów. Wcześniej, inny klient PMDD Services, Philip Butcher, wcześniej Rogers, Arkansas, przyznał się do jednego z zarzutów dotyczących złożenia fałszywego roszczenia o zwrot pieniędzy. Zgodnie z dokumentami sądowymi w tej sprawie, Butcher złożył dwa zeznania podatkowe zgłaszając swoje pożyczki jako dochody OID i potrącenie podatku, żądając zwrotu podatku w łącznej wysokości $1,456,696.

Źródło: Departament Sprawiedliwości USA